证券代码:002622          证券简称：融钰集团        公告编号：2019-012
              融钰集团股份有限公司

        2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

  2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。

    一、会议召开和召集情况

  1、会议时间：2019年2月14日（星期四）下午14点00分

  2、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座36层会议室

  3、会议召集人：融钰集团股份有限公司董事会

  4、会议主持人：公司董事长尹宏伟先生因工作原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事、副总经理马正学先生作为本次股东大会主持人。
  本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

    二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东169人，代表股份210,530,557股，占上市公司总股份的25.0632％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份416,857股，占上市公司总股份的0.0496％。通过网络投票的股东166人，代表股份210,113,700股，占上市公司总股份的25.0135％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东166人，代表股份10,509,557股，占上市公司总
股份的1.2511％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份395,857股，占上市公司总股份的0.0471％。通过网络投票的股东165人，代表股份10,113,700股，占上市公司总股份的1.2040％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
  4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

    三、会议审议和表决情况

  本次股东大会对《融钰集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

  1、审议通过《关于公司董事长终止实施增持计划的议案》
总表决情况：

  同意200,763,257股，占出席会议所有股东所持股份的95.3606％；反对9,767,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.6394％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意742,257股，占出席会议中小股东所持股份的7.0627％；反对9,767,300股，占出席会议中小股东所持股份的92.9373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

  北京德和衡（天津）律师事务所杨冉律师、王�h律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

    五、备查文件

  1、《融钰集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

  2、北京德和衡（天津）律师事务所出具的《关于融钰集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

                                      融钰集团股份有限公司董事会
                                            二�一九年二月十四日