证券代码：000928        证券简称：中钢国际      公告编号：2019-11
            中钢国际工程技术股份有限公司

          2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1．本次股东大会于2019年2月14日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，公司董事长陆鹏程主持会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2.通过现场和网络投票的股东10人，代表股份708,525,365股，占上市公司总股份的56.3815％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份687,327,226股，占上市公司总股份的54.6946％。通过网络投票的股东6人，代表股份21,198,139股，占上市公司总股份的1.6869％。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份22,401,133股，占上市公司总股份的1.7826％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,202,994股，占上市公司总股份的0.0957％。通过网络投票的股东6人，代表股份21,198,139股，占上市公司总股份的1.6869％。

  3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东大会。


  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：
  议案一、关于修改《公司章程》的议案

  总表决情况：同意708,510,285股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对15,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  中小股东总表决情况：同意22,386,053股，占出席会议中小股东所持股份的99.9327％；反对15,080股，占出席会议中小股东所持股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  议案二、关于更换公司监事的议案

  总表决情况：同意708,510,285股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对15,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。

  中小股东总表决情况：同意22,386,053股，占出席会议中小股东所持股份的99.9327％；反对15,080股，占出席会议中小股东所持股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  三、律师出具的法律意见

  北京市嘉源律师事务所律师谭四军、冯亚星到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。

                                  中钢国际工程技术有限公司董事会
                                          2019年2月14日