道博尔:第一届董事会第二十一次会议决议公告
来源:
摘要:公告编号:2019-003 证券代码:839099 证券简称:道博尔 主办券商:国泰君安 盘锦道博尔环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者
公告编号:2019-003
证券代码:839099 证券简称:道博尔 主办券商:国泰君安
盘锦道博尔环保科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月13日
2.会议召开地点:辽宁省盘锦市大洼县田家镇总部生态城别墅办公区A3-10号
公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月3日以电话及短信方式发出。5.会议主持人:董事长韩信
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司进行董事会换届选举,拟提名韩信、宋迎来、齐文章、徐树林、谭晓明为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自2019年度第一次临时股
公告编号:2019-003
东大会审议通过之日起计算。
上述董事候选人不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2019年度第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司董事会决定于2019年3月1日现场方式召开公司2019年度第一次临时股东大会。本次会议的召集人为公司董事会。
具体议案内容详见2019年2月14日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于提请召开2019年度第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《盘锦道博尔环保科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》特此公告。
盘锦道博尔环保科技股份有限公司
董事会
2019年2月14日
最新评论