600517:置信电气第六届董事会第二十八次会议决议公告
来源:置信电气
摘要:证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编号:临2019-005号 上海置信电气股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编号:临2019-005号
上海置信电气股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2019年2月3日发出会议通知,会议于2019年2月14日以通讯方式召开,会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经审议,本次会议通过如下决议:
一、审议并通过了《关于全资子公司资产置换的议案》(表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权)。本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照经营范围的议案》(表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权)。本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的的议案》(表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权)。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2019年2月14日
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