证券代码：600420  证券简称：现代制药  公告编号：2019-013

            上海现代制药股份有限公司

        第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2019年2月13日在上海市北京西路1320号1号楼一楼东侧会议室召开。本次会议的通知和会议资料已于2019年2月1日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长周斌先生主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  本次会议审议并通过了如下事项：

  一、审议并通过了《关于增补第六届董事会下属各委员会委员并推选主任委员的议案》。

  1、同意增补董增贺先生为第六届董事会战略与投资委员会委员，董事会战略与投资委员会由周斌先生、董增贺先生、李智明先生构成，周斌先生担任主任委员。

  2、同意增补郑先弘先生、李晓娟女士为第六届董事会审计委员会委员，董事会审计委员会由郑先弘先生、李晓娟女士、印春华先生构成，郑先弘先生担任主任委员。

  3、同意增补田侃先生、郑先弘先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，董事会薪酬与考核委员会由田侃先生、李智明先生、郑先弘先生构成，田侃先生担任主任委员。

  4、同意增补魏宝康先生、田侃先生为第六届董事会提名委员会委员，董事会提名委员会由印春华先生、魏宝康先生、田侃先生构成，印春华先生担任主任委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


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  二、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

  同意聘任景倩吟女士为公司证券事务代表（简历及联系方式附后），董事会办公室主任刘多女士不再兼任公司证券事务代表。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

                                      上海现代制药股份有限公司董事会
                                                    2019年2月14日
简历及联系方式：

  景倩吟，女，1980年7月出生，中共党员，本科学历。曾任上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室副主任、主任兼证券事务代表。2017年3月进入上海现代制药股份有限公司董事会办公室工作，于2017年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  联系地址：上海市北京西路1320号

  邮政编码：200040

  联系电话：021-52372865

  E-mail：xd_zhengquanban@sinopharm.com