证券代码：600870        证券简称：*ST厦华        编号：临2019-021

              厦门华侨电子股份有限公司

          第八届监事会第十九次会议决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门华侨电子股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2019年2月13日召开，会议采取通讯表决的方式召开，会议资料及通知于2019年1月31日以电子邮件形式送达。
  本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名。会议审议通过了《关于公司第八届监事会换届暨选举第九届监事会监事的议案》：

    鉴于公司第八届监事会即将到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。拟提名李琼女士、吴娉婷女士为公司第九届监事会监事候选人（候选人简历附后）。并提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

    表决情况：

    1、选举李琼女士为第九届监事会股东代表监事候选人；

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    2、选举吴娉婷女士为第九届监事会股东代表监事候选人；

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  具体详见本公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》。

  特此公告。

                                                  厦门华侨电子股份有限公司

                                                          2019年2月13日

  附：监事候选人简历

    李琼，女，1982年出生，上海外国语大学新闻系文学学士。历任Tesco乐购上海总部媒体经理、招商银行信用卡中心市场部项目经理、厦门嘉崧储运有限公司总裁办公室主任、厦门百信和投资有限公司人资管理部副总监。现任厦门鑫汇贸易有限公司人力资源副总监、本公司监事会主席。

  吴娉婷，女，1974年5月出生，毕业于北京语言大学网络教育学院。现任厦门市欣东联房地产开发有限公司行政主管、本公司监事会监事。