创业黑马:第二届董事会第七次会议决议公告
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摘要:证券代码:300688 证券简称:创业黑马 公告编号:2019-004 创业黑马(北京)科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董
证券代码:300688 证券简称:创业黑马 公告编号:2019-004
创业黑马(北京)科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集,会议通知于2019年2月1日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2019年2月13日在公司会议室召开,采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。
4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审查,董事会同意聘任张东先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告号:2019-005)。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、《创业黑马(北京)科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》;2、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
创业黑马(北京)科技股份有限公司董事会
2019年2月13日
附:张东先生简历
张东,男,中国国籍,1976年生,大学本科学历。2018年11月加入创业黑马,现任公司财务总监。拥有中国注册会计师及美国注册会计师资格。曾任普华永道会计师事务所审计高级经理;2013年至2018年曾分别担任北京蓝色光标数据科技股份有限公司财务总监、董事。
截至本公告日,张东先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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