先导智能:关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告
来源:先导股份
摘要:证券代码: 300450 证券简称:先导智能 公告编号: 2019-015 无锡先导智能装备股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者
证券代码: 300450 证券简称:先导智能 公告编号: 2019-015
无锡先导智能装备股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称“先导智能”或“公司”) 的控股股
东拉萨欣导创业投资有限公司(以下简称“欣导投资”)发行的“无锡先导投资
发展有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券”(债券简称: 17 先导 E1,
债券代码: 117090,以下简称: “可交换债券” )换股期限自 2018 年 6 月 4 日
起至 2020 年 8 月 13 日止。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 30 日披露的《关于
控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的提示性公告》(公告编号:
2018-068)。
2018 年 7 月 12 日至 2019 年 1 月 29 日,欣导投资可交换债券完成换股累计
21,643,869 股,占公司总股本比例为 2.45%。 详见公司刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告(公告编号: 2018-110、 2019-005)。
近日,公司收到欣导投资通知, 欣导投资可交换债完成换股 11,544,592 股,
占公司总股本比例为 1.31%。 截至 2019 年 2 月 12 日,欣导投资已累计完成可交
换债券换股 33,188,461 股,占公司总股本的 3.76%。现将有关换股情况公告如下:
一、 股东换股情况
1、 股东换股情况:
股东名称 换股方式 换股期间 换股价格
(元/股) 换股数量(股)
占公司总股
本的比例
( %)
欣导投资 “17 先导 E1”
换股
2018 年 7 月 12 日至
2018 年 12 月 13 日 29.43 8,820,915 1.00%
2019 年 1 月 3 日至
2019 年 1 月 29 日 26.02 12,822,954 1.45%
2019 年 1 月 30 日至
2019 年 2 月 12 日 26.02 11,544,592 1.31%
证券代码: 300450 证券简称:先导智能 公告编号: 2019-015
累计 33,188,461 3.76%
截至 2019 年 2 月 12 日,欣导投资因本次可交换公司债换股而累计减少公司
股份比例为 3.76%。
2、本次换股前后欣导投资持股情况
股东名称 股份性质
本次换股前的持有情况 本次换股后的持有情况
股数(股) 占总股本比例
(%)
股数(股) 占总股本比例
(%)
欣导投资
合计持有股份 308,928,830 35.04% 297,384,238 33.73%
其中:无限售
条件股份 60,999,305 6.92% 49,454,713 5.61%
有限售条件股
份 247,929,525 28.12% 247,929,525 28.12%
注:欣导投资因非公开发行本次可交换债券将其持有的本公司 81,871,387 股无限售流通
股登记在“无锡先导投资发展有限公司可交换私募债质押专户” 用于本次可交换公司债券持
有人交换本公司股票和对本期可交换公司债券的本息偿付提供担保;本次换股后,尚余股份
48,682,926 股。
二、其他情况说明
1、欣导投资本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业
务规则的规定。
2、 本次换股后, 欣导投资持有本公司股份 297,384,238 股(其中欣导投资直
接持有公司股份 248,701,312 股,占公司总股本的 28.21%;通过“无锡先导投资
发展有限公司可交换私募债质押专户”持有公司 48,682,926 股,占公司总股本的
5.52%),占公司总股本的 33.73%。本次换股不影响欣导投资的控股股东地位,
且公司实际控制人不会发生变化。
3、在换股期内,债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确
定性,敬请投资者注意投资风险。
证券代码: 300450 证券简称:先导智能 公告编号: 2019-015
4、公司将持续关注本次可交换债券换股情况,并根据相关规定及时履行信息
披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司关于公司持股 5%以上股东持股变化明细。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司
董事会
2019 年 2 月 13 日
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