公告编号：2019-005
证券代码：839830      证券简称：晶晟股份        主办券商：东吴证券
          无锡晶晟科技股份有限公司

      2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月13日
2.会议召开地点：无锡晶晟科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯建昌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会通知已于2019年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告(公告编号:2019-002),本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股

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份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名张建红为公司第一届董事会董事候选人的
  议案》
1.议案内容：

  无锡晶晟科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到董事冯建昌递交的辞职报告，冯建昌先生因个人原因请求辞去本公司董事职务。根据《无锡晶晟科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

  经公司董事会认真审阅候选人相关材料，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名张建红为董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  详见《无锡晶晟科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-001）、《无锡晶晟科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2019-003）、《无锡晶晟科技股份有限公司董事任职公告》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：

  同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

                                                  公告编号：2019-005
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。
三、 备查文件目录
《无锡晶晟科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
                                  无锡晶晟科技股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年2月13日