奥吉特:第二届董事会第八次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-009 证券代码:836758 证券简称:奥吉特 主办券商:银河证券 奥吉特生物科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公告编号:2019-009
证券代码:836758 证券简称:奥吉特 主办券商:银河证券
奥吉特生物科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月11日
2.会议召开地点:洛阳奥吉特农业开发有限公司会议室
3.会议召开方式:现场和网络通信相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:由于本次会议是紧急会议,因此于2019年2月10日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事李政伟,由半数以上董事推选作为本次会议主持人。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
根据公司章程规定代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会、董事长或者总经理,可以提议召开董事会临时会议。本次会议召集人为现任董事李政伟、董事常利霞、董事刘沛涛、董事刘加芝、董事高玉蓬、董事黄杰,共六人。本次会议符合《中国人民共和国公司法》和《奥吉特生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事6人。
董事王良生因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事高玉蓬因个人原因缺席,委托董事刘加芝代为表决。
公告编号:2019-009
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:
选举李政伟为奥吉特生物科技股份有限公司第二届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止,自第二届董事会第八次会议决议之日起生效。
李政伟未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权1票。
反对/弃权原因:董事黄杰投弃权票,原因为管理层人事变更,对公司经营和发展的影响,有待评估。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于林庆辞去公司总经理职务的议案》
1.议案内容:
同意林庆辞去公司总经理职务。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于任命常利霞为公司总经理的议案》
1.议案内容:
因公司发展需要,现任命常利霞为奥吉特生物科技股份有限公司总经理,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止,自第二届董事会第八次会议决议之日起生效。
常利霞未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股
公告编号:2019-009
转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权1票。
反对/弃权原因:董事黄杰投弃权票,原因为管理层人事变更,对公司经营和发展的影响,有待评估。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于林庆辞去公司财务负责人职务的议案》
1.议案内容:
同意林庆辞去公司财务负责人职务。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
因公司发展需要,任命常利霞为奥吉特生物科技股份有限公司财务负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止,自第二届董事会第八次会议决议之日起生效。
常利霞未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权1票。
反对/弃权原因:董事黄杰投弃权票,原因为管理层人事变更,对公司经营和发展的影响,有待评估。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-009
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于任命公司副总经理的议案》
1.议案内容:
因公司发展需要,任命刘沛涛为奥吉特生物科技股份有限公司副总经理,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止,自第二届董事会第八次会议决议之日起生效。
刘沛涛未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《奥吉特生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
2.《林庆的辞职报告》
奥吉特生物科技股份有限公司
董事会
2019年2月13日
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