中核辐照:第一届监事会第八次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-004 证券代码:837816 证券简称:中核辐照 主办券商:东吴证券 吉林中核辐照股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公告编号:2019-004
证券代码:837816 证券简称:中核辐照 主办券商:东吴证券
吉林中核辐照股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月11日
2.会议召开地点:吉林中核辐照股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年2月1日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席宫广玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有关监事会会议召集、召开的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议
案》
1.议案内容:
提名宫广玲、董宏敏为公司监事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
公告编号:2019-004
具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《吉林中核辐照股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《吉林中核辐照股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
吉林中核辐照股份有限公司
监事会
2019年2月13日
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