证券代码：002077      证券简称：大港股份    公告代码：2019-008

              江苏大港股份有限公司

        2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

  ●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年1月24日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，2019年2月11日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》；

  ●本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  ●本次股东大会无新提案提交表决；

  ●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

  ●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

  公司2019年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2019年2月13日下午2：30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为2019年2月12日下午3：00至2019年2月13日下午3：00（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月13日上午9：30―11：30，下午1：00―3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月12日下午3：00至2019年2月13日下午3：00）。
  出席本次股东大会的股东及授权代表共14人，代表股份343,765,920股，占公司有表决权股份总数的59.2344%，其中现场出席股东大会的股东及股东代表3人，代表股份342,943,320股，占公司有表决权股份总数的59.0927%；通过网络投票的股东11人，代表股份822,600股，占公司有表决权股份总数的0.1417%。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长谢恒福先生主持，公司董事、监事、
高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

  会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

  1、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

  表决结果：同意343,040,620股，占出席股东大会有表决权股份的99.7890%；反对191,600股，占出席股东大会有表决权股份的0.0557%；弃权533,700股，占出席股东大会有表决权股份的0.1553%，议案获得通过。

  2、审议并通过《关于子公司开展售后回租融资租赁业务的议案》。

  表决结果：同意342,947,720股，占出席股东大会有表决权股份的99.7620%；反对284,500股，占出席股东大会有表决权股份的0.0828%；弃权533,700股，占出席股东大会有表决权股份的0.1553%，议案获得通过。

  3、审议并通过《关于为子公司售后回租融资租赁业务提供担保的议案》。
  表决结果：同意342,524,631股，占出席股东大会有表决权股份的99.6389%；反对707,589股，占出席股东大会有表决权股份的0.2058%；弃权533,700股，占出席股东大会有表决权股份的0.1553%，议案获得通过。

  其中，中小股东表决结果：同意4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3532%；反对707,589股，占出席会议中小股东所持股份的56.8030%；弃权533,700股，占出席会议中小股东所持股份的42.8438%。

    三、律师出具的法律意见书

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、蒋成出具法律意见书。认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

  1、经与会董事签字的股东大会决议；

  2、律师出具的法律意见书。

  特此公告。

                                  江苏大港股份有限公司董事会

                                    二○一九年二月十四日