浙江嘉欣丝绸股份有限公司

      关于调整部分募投项目投资结构的公告

    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月12日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构的议案》。同意公司对募投项目“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”中的子项目“智慧工厂集项目”的投资结构进行调整，并提交股东大会审议。本次募投项目投资结构的调整不构成对募投项目的实质性变更，不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：

    一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1638号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）57,023,641股，每股面值1元，发行价格为7.19元/股，募集资金总额为人民币409,999,978.79元，扣除保荐承销费等相关费用，加上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人民币396,795,239.51元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年2月7日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字〔2018〕第ZA10126号）,公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

  经公司第六届董事会第二十四次会议和2016年第二次临时股东大会审议批准，本次非公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下：

序号              项目名称                      计划投资  拟使用募集资金投
                                                  （万元）      入（万元）

  1    智慧工厂集与外贸综合服务平台项目              16,412              16,412

  2    自有品牌营销渠道智能化升级改造项目              8,188              8,188
  3    仓储物流基地项目                              15,000              15,000
                    合  计                            39,600              39,600
  截至2018年12月31日，公司已实际投入非公开发行股票募集资金6,840.86万元（以上数据未经审计），占非公开发行股票募集资金净额的17.24%。

    三、本次募集资金投资项目投资结构调整的情况

  募投项目“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”分为“智慧工厂集项目”与“外贸综合服务平台项目”两个子项目，其中：“智慧工厂集项目”计划投资金额14,350万元，“外贸综合服务平台项目”计划投资金额2,062万元。本次拟调整投资结构的为“智慧工厂集项目”，截至2018年12月31日，该项目已累计投入募集资金1,657.85万元（以上数据未经审计），占该项目募集资金计划投资总额的11.55%。

  “智慧工厂集项目”主要通过对公司原有服装加工企业进行升级改造，构建新型智能化、自动化生产流水线，实现信息化与工业化的融合，使生产过程由“制造”升级为“智造”。“智慧工厂集项目”主要由“控制软件及基础硬件支撑系统”和“服装生产流水线上的智能化设备”等组成，项目投资概算如下表所示：

                                                                    单位：万元
序号              项目名称                  投资总额      拟募集资金投入金额
                              智慧工厂集投入项目

1  企业资源管理及供应链系统（ERP&SCM）            4,044                4,044
2  计算机辅助设计（CAD）                          100                  100
3  标准工时系统（GSD）                            200                  200
4  制造执行系统（MES）                            1,020                1,020
5  品质管理及检测检验系统（QC）                    100                  100
6  商业智能系统（BI）                              532                  532
7  业务流程管理系统及门户（BPM&Portal）              200                  200
8  生产相关硬件及配套更新改造设备                4,466                4,466
9  厂房适应性改造                                1,661                1,661
10  企业总线（ESB）和主数据系统（MDM）            550                  550
11  数据库                                          300                  300
12  园区布线、机房改造及IT硬件                    1,177                1,177
                小  计                            14,350              14,350
  本次“智慧工厂集项目”将调整其中部分投资结构，拟减少部分软件控制系

序号          建设项目          调整前计划投入  调整后计划投入
                                    金额（万元）    金额（万元）

  1  企业资源管理及供应链系统      4,044            1,544

        （ERP&SCM）

  2  丝绸工业园2#厂房（服装车        /              2,500

        间）建设

                合  计                4,044            4,044

  上述新建的“丝绸工业园2#厂房”坐落于浙江嘉欣丝绸工业园内，建设用地为公司自有土地，厂房规划建筑面积约1.47万平方米，根据当前市场造价测算，厂房造价约为2,500万元，最终以实际建设投入的金额为准。

    四、本次募集资金投资项目投资结构调整的必要性

  本次募投项目“智慧工厂集项目”中“控制软件”计划投入的ERP系统为SAP品牌，经过公司前期的项目选型调研，从降低成本、加强适应性以及现有软件系统延续性的角度出发，拟采用公司当前合作品牌的系统作为ERP底层框架，软件品牌调整后在不影响使用功能的前提下，将大幅降低软件控制系统的投入成本；同时，在项目实施过程中，因服装生产流水线上的自动模版缝纫机、全自动裁床等智能化生产设备占地面积大，且自动化生产的效率提升带来存货周转场地有扩大需求，公司现有的服装生产场地无法满足项目生产规模的需求，为保证募投项目的建设进度和质量标准，提高募集资金使用效率，在募投项目投资总额不变的情况下，公司拟对“智慧工厂集项目”的投资结构进行优化调整，削减部分软件控制系统的资金投入，增加扩大生产场地的投入，使服装生产流水线的软硬件设施投入的匹配更为合理。

    五、本次募集资金投资项目投资结构调整的影响

  本次“智慧工厂集项目”投资结构的调整，符合公司实际情况和项目建设需要，不会对项目的实施造成不利影响，本次调整利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募投项目的实施具有积极影响。本次调整不构成募集资金用途变更，不涉及募投项目实施主体变更，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    六、相关审核及批准程序及专项意见

    （一）董事会审议情况

募投项目投资结构的议案》，同意对部分募投项目的投资结构进行调整，并提交股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

  2019年2月12日，公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构的议案》，监事会认为：公司调整部分募投项目投资结构没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，程序合法有效，有利于提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司对部分募投项目的投资结构进行调整。

    （三）独立董事意见

  全体独立董事认为：公司拟调整部分募投项目投资结构符合公司实际情况和项目运作需要，有利于发挥公司优势资源，不会对项目实施造成重大性影响，不存在新增风险及不确定性，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《中小板股票上市规则》《中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。全体独立董事同意公司对部分募投项目的投资结构进行调整。

    （四）保荐机构核查意见

  保荐机构经核查后认为：

  1．嘉欣丝绸调整部分募投项目投资结构事项已经嘉欣丝绸董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等规定。

  2．嘉欣丝绸本次调整部分募投项目投资结构事项具有其合理性及必要性，符合公司生产经营及未来发展的需要，不存在损害股东权益的情形。

  3．本事项尚需提交公司股东大会审议。

  综上所述，本保荐机构对公司调整部分募投项目投资结构事项无异议。

    七、备查文件


  2.公司第七届监事会第十次会议决议

  3.独立董事关于相关事项的独立意见

  4.东兴证券股份有限公司关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司调整部分募投项目投资结构的核查意见

  特此公告。

                                    浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
                                                    2019年2月14日