证券代码：601139        证券简称：深圳燃气      公告编号：2019-006
深圳燃气第四届董事会第九次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次临时会议于2019年2月12日（星期二）以通讯方式召开，会议应到董事15名，实际表决15名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李真董事长召集，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

  会议逐一审议通过以下议案：

  一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意根据李真董事长的提名，聘杨玺先生（简历见附件）任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意聘杨玺先生任公司董事会秘书，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》。

  具体内容详见《深圳燃气关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-008）。

  三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  具体内容相见《深圳燃气关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-010）。

  特此公告

                                    深圳市燃气集团股份有限公司董事会
                                              2019年2月13日


                        简  历

  杨玺，男，1968年5月出生，汉族，四川威远人，中共党员，大学本科学历，兰州商学院会计学专业毕业，会计师职称。1994年1月进入公司，历任公司财务部结算中心副主任、主任、下属子公司深圳华安液化石油气有限公司财务部经理、发展部经理、总经理助理、副总经理、总经理。2012年2月至今任公司计划财务部总经理，2019年2月12日起任公司董事会秘书。