纽麦特:高级管理人员换届公告
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摘要:公告编号:2019-009 证券代码:835180 证券简称:纽麦特 主办券商:安信证券 安徽纽麦特新材料科技股份有限公司高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
公告编号:2019-009
证券代码:835180 证券简称:纽麦特 主办券商:安信证券
安徽纽麦特新材料科技股份有限公司高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年2月12日审议并通过:
任命季兵为公司总经理,任职期限三年,自董事会决议通过之日起,至第二届董事会届满之日止。
任命黄爱珍为公司董事会秘书,任职期限三年,自董事会决议通过之日起,至第二届董事会届满之日止。
任命杜蒸为公司财务总监,任职期限三年,自董事会决议通过之日起,至第二届董事会届满之日止。
本次会议召开11日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由季兵主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是□否
(二)换届后董监高人员情况
总经理季兵持有公司股份8,540,000股,占公司股本的33.49%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书黄爱珍持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监杜蒸持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-009
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
上述高级管理人员的选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
安徽纽麦特新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
安徽纽麦特新材料科技股份有限公司
董事会
2019年2月13日
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