公告编号：2019-004
证券代码：839487      证券简称：智科通信        主办券商：国联证券
        成都智科通信技术股份有限公司

      2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王洪振
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、有关法律法规、《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数4,925,000股，占公司有表决权股份总数的92.35%。


                                                  公告编号：2019-004
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
  伙）的议案》
1.议案内容：

  该议案内容见公司于2019年1月25日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2019-003)。
2.议案表决结果：

  同意股数4,925,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《2019年第一次临时股东大会决议》
                              成都智科通信技术股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年2月12日