公告编号：2019-018
证券代码：839272            证券简称：华英包装            主办券商：中信建投
                    郑州华英包装股份有限公司

              2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋保民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集，召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数114,300,000股，占公司有表决权股份总数的95.43%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司郑州南阳路支行申请1000万
  元借款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

  因经营需要，公司拟与中国光大银行股份有限公司郑州南阳路支行签订借款合同，借款1000万元，此项借款由河南省二七担保有限公司为公司提供连带责任保证担保，

                                                                                  公告编号：2019-018
同时由控股股东宋保民、宋小红为公司提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

  同意股数10,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  关联股东宋保民、宋小红、宋新民回避表决。
（二）审议通过《关于公司及全资子公司向河南省二七担保有限公司提供反担保的议案》1.议案内容：

  因经营需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司郑州南阳路支行申请1000万元银行借款，此项借款由河南省二七担保有限公司为公司提供连带责任保证担保。上述担保由公司向河南省二七担保有限公司提供净值不低于1000万元的设备抵押反担保，同时由全资子公司陕西保利华英包装有限公司向河南省二七担保公司提供连带责任保证反担保。
2.议案表决结果：

  同意股数114,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司实际控制人宋小红向河南省二七担保有限公司提供反担保暨
  关联交易的议案》
1.议案内容：

  因经营需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司郑州南阳路支行申请1000万元银行借款，此项借款由河南省二七担保有限公司为公司提供连带责任保证担保。上述担保由公司实际控制人宋小红以其持有公司500万股股权向河南省二七担保有限公司提供质押反担保。


                                                                                  公告编号：2019-018
2.议案表决结果：

  同意股数10,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  关联股东宋保民、宋小红、宋新民回避表决。
（四）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  详见公司于2019年1月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：

  同意股数10,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  关联股东宋保民、宋小红、宋新民回避表决。
三、备查文件目录

  《郑州华英包装股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

                                                  郑州华英包装股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年2月12日