会畅通讯:2019年第一次临时股东大会决议公告
来源:
摘要:股票简称:会畅通讯 股票代码:300578 公告编号:2019-014 上海会畅通讯股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示
股票简称:会畅通讯 股票代码:300578 公告编号:2019-014
上海会畅通讯股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况;
2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开;
3、本次股东大会审议议案2获得出席本次会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次:2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人:上海会畅通讯股份有限公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第十三次会议、第十五次会议审议通过,决定召开2019年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2019年2月12日下午14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月12日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年2月11日下午15:00至2019年2月12日下午15:00间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点:上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室。
7、现场会议主持人:由于公司董事长和副董事长均出差在外,根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》相关规定,经半数以上董事共同推举,本次股东大会由董事、总经理、董事会秘书路路女士主持。
8、会议出席总体情况:
通过现场和网络投票的股东18人,代表股份83,070,421股,占上市公司总股份的49.6168%。
其中:通过现场投票的股东7人,代表股份78,389,880股,占上市公司总股份的46.8211%。
通过网络投票的股东11人,代表股份4,680,541股,占上市公司总股份的2.7956%。
9、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东16人,代表股份13,261,381股,占上市公司总股份的7.9208%。
其中:通过现场投票的股东5人,代表股份8,580,840股,占上市公司总股份的5.1252%。
通过网络投票的股东11人,代表股份4,680,541股,占上市公司总股份的2.7956%。
10、其他人员出席情况:
公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下:
议案1.00关于回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况:
同意83,070,421股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意13,261,381股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:该议案获表决通过。
议案2.00关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》相应条款的议案
总表决情况:
同意83,070,421股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意13,261,381股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证,并出具了法律意见书,该所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果;
2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2019年2月12日
最新评论