证券代码：600348                股票简称：阳泉煤业                编号：2019-012
债券代码：143960                债券简称：18阳煤Y1

债券代码：143979                债券简称：18阳煤Y2

债券代码：143921                债券简称：18阳煤Y3

债券代码：155989                债券简称：18阳煤Y4

    阳泉煤业（集团）股份有限公司

  第六届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  （二）本次董事会会议的通知和资料于2019年2月6日以电子邮件和书面方式发出。

  （三）本次董事会会议于2019年2月12日（星期二）9:00以通讯表决方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

  （五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。
    二、董事会会议审议情况

  （一）关于变更独立董事的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》中关于独立董事的相关规定，公司独立董事任期届满可以连选连任，但是连任时间不得超过六年，鉴于公司独立董事赵雪媛已连续在公司担任独立董事满六年，公司董事会拟对独立董事进行调整。经公司董事会提名委员会研究决定，提名辛茂荀为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，赵雪媛不再担任公司第六届
董事会独立董事和董事会下属各专业委员会委员。

  独立董事赵雪媛在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，在规范公司运作、提高治理水平等方面，发表了专业的独立意见，提出了合理的建议，发挥了积极的作用。公司董事会对独立董事赵雪媛为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

  （二）关于召开2019年第四次临时股东大会的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2019年2月28日（星期四）14:30在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开2019年第四次临时股东大会。

  内容详见公司于2019年2月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的2019-013号公告。

  特此公告。

                                      阳泉煤业（集团）股份有限公司
                                                董事会

                                            2019年2月13日

附件：辛茂荀简历

附件：

                  辛茂荀简历

  辛茂荀，男，1958年8月出生，山西石楼县人，山西财经学院会计学本科毕业，中共党员，教授，注册会计师。历任山西财经大学会计信息化教研室主任，财务处副处长、处长、MBA教育学院院长。现任山西财经大学教授，长期从事会计教学、研究和管理工作。社会兼职有财政部首届企业内部控制咨询委员会委员，山西省高级会计师评审委员会委员，山西省会计学会常务理事，山西省注册会计师协会常务理事，太原市会计学会副会长，晋美工商管理专修学院院长。荣获山西省劳动竞赛委员会一等功、二等功各一次和山西省杰出会计工作者荣誉。先后担任英洛华科技、美锦能源、山煤国际、印记传媒和通宝能源等公司独立董事。