融信通:2019年第二次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2019-010 证券代码:871114 证券简称:融信通 主办券商:东吴证券 北京融信通金服科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
公告编号:2019-010
证券代码:871114 证券简称:融信通 主办券商:东吴证券
北京融信通金服科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月11日
2.会议召开地点:北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心A座1904融信通公司会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张法明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开,议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数11,111,111股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于北京融信通金服科技股份有限公司对外投资》议案
1.议案内容:
因公司经营发展需要,公司拟对江苏润思德教育科技有限公司(以下简称“润思德”)进行投资,出资人民币10,000,000.00元,其中1,000,000.00元计入润思德实收资本,9,000,000.00元计入资本公积,增资后润思德注册资本为人民币
公告编号:2019-010
11,000,000.00元,公司持有润思德的股权占比由0.00%变为9.091%。具体内容详见2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《北京融信通金服科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2019-008)。2.议案表决结果:
同意股数11,111,111股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《北京融信通金服科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》;
《北京融信通金服科技股份有限公司对外投资公告》。
北京融信通金服科技股份有限公司
董事会
2019年2月11日
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