证券代码：002131        证券简称：利欧股份        编号：2019-014

债券代码：128038        债券简称：利欧转债

                    利欧集团股份有限公司

          关于修改及补充回购部分公司股份方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为维护广大股东利益，增强投资者信心，经公司第五届董事会第十三次会议审议，通过了《关于回购公司部分股份的方案》，拟使用自有资金从二级市场以集中竞价的方式回购部分社会公众股，本次回购股份的用途为维护公司价值及股东权益所必需。

    由于部分内容尚不完善，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，对《关于回购公司部分股份的方案》进行了修改和补充，具体内容如下：

  事项                  修改前                          修改后

重要内容提示  利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”利欧集团股份有限公司（以下简称“公
              或“本公司”）拟以自有资金或自筹资金  司”或“本公司”）拟以自有资金通过
              通过集中竞价交易的方式回购公司部分  集中竞价交易的方式回购公司部分已
              股份，回购金额不低于人民币30,000万元  发行的社会公众股份，本次回购的股份
              （含30,000万元），最高不超过人民币  的用途是维护公司价值及股东权益所
              60,000万元（含60,000万元），回购股份  必需。回购金额不低于人民币30,000万
              的价格不超过人民币1.50元/股（含1.50  元（含30,000万元），最高不超过人民
              元/股），具体回购价格由股东大会授权公  币60,000万元（含60,000万元），回购股
              司董事会在回购实施期间结合公司股票  份的价格不超过人民币1.70元/股（含
              价格、财务状况和经营状况确定。若全额  1.70元/股），具体回购价格由股东大会
              回购且按回购总金额上限和回购股份价  授权公司董事会在回购实施期间结合公

              格上限测算，预计可回购股份数量约    司股票价格、财务状况和经营状况确定。
              40,000万股，回购股份比例约占本公司总  若全额回购且按回购总金额上限和回购
              股本的6.60%，具体回购股份的数量以回  股份价格上限测算，预计可回购股份数
              购期满时实际回购的股份数量为准。本次  量约352,941,176股，回购股份比例约占
              回购股份的实施期限为股东大会审议通  本公司总股本的5.83%，具体回购股份
              过本回购股份方案后12个月之内。      的数量以回购期满时实际回购的股份数
                                                    量为准。本次回购股份的实施期限为股
                                                    东大会审议通过本回购股份方案后3个
                                                    月之内。

                                                    公司控股股东、实际控制人、董事、监
                                                    事、高级管理人员在回购期间内不存在
                                                    增减持计划；公司持股5%以上的股东
                                                    徐先明先生及其关联企业淮安明硕投
                                                    利明信息咨询中心（有限合伙）所持公
                                                    司股票已过限售期，未来六个月存在减
                                                    持的可能性。

（一）拟回购股  基于对公司经营发展的信心和对公司价  基于对公司经营发展的信心和对公司价份的目的及用  值的认可，结合近期股票二级市场表现，值的认可，结合近期股票二级市场表现，
途            为了增强投资者对公司的投资信心，公司  为了增强投资者对公司的投资信心，公
              拟使用自有资金或自筹资金回购部分已  司拟使用自有资金回购部分已发行的
              发行的社会公众股份。                社会公众股份。

              本次回购的股份的用途是维护公司价值  本次回购的股份的用途是维护公司价值
              及股东权益所必需。                  及股东权益所必需。

                                                    公司最近一期（2018年9月30日）净资
                                                    产为8,339,200,247.15元，总股本为

                                                    5,558,591,812股，据此计算每股净资产
                                                    为1.50元/股。自实际控制人王相荣先生
                                                    提议回购公司部分股份之日前十个交

                                                    易日内（不含提议当日），公司股票收
                                                    盘价最低为1.47元/股。因此，本次公司
                                                    拟回购部分股份的用途为维护公司价
                                                    值及股东权益所必需，符合《深圳证券
                                                    交易所上市公司回购股份实施细则》第
                                                    二条第一款第（四）项“公司股票收盘
                                                    价低于其最近一期每股净资产”这一条
                                                    件。

（三）拟回购股  1、本次回购股份的种类：公司发行的人  1、本次回购股份的种类：公司发行的人
份的种类、数量  民币普通股（A股）。                  民币普通股（A股）。

及占总股本的  2、本次回购股份的数量：在回购总金额  2、本次回购股份的数量：在回购总金额
比例及拟用于  不低于人民币30,000万元（含30,000万    不低于人民币30,000万元（含30,000万
回购的资金总  元），最高不超过人民币60,000万元（含  元），最高不超过人民币60,000万元（含
额            60,000万元），回购股份价格不超过人民币  60,000万元），回购股份价格不超过人民
              1.50元/股（含1.50元/股）的条件下，若全  币1.70元/股（含1.70元/股）的条件下，
              额回购且按回购总金额上限和回购股份  若全额回购且按回购总金额上限和回购
              价格上限测算，预计可回购股份数量约  股份价格上限测算，预计可回购股份数
              40,000万股，回购股份比例约占本公司总  量约352,941,176股，回购股份比例约占
              股本的6.60%，具体回购股份的数量以回  本公司总股本的5.83%，具体回购股份
              购期满时实际回购的股份数量为准。    的数量以回购期满时实际回购的股份数
              若公司在回购期内发生了送股、资本公积  量为准。

              金转增股本、现金分红、配股及等其他除  若公司在回购期内发生了送股、资本公
              权除息事项，自股价除权除息之日起，相  积金转增股本、现金分红、配股及其他
              应调整回购股份数量。                除权除息事项，自股价除权除息之日起，
                                                    相应调整回购股份数量。

（四）拟用于回  公司拟用于本次回购的资金来源为公司  公司拟用于本次回购的资金来源为公司
购的资金来源  自有资金或自筹资金。                自有资金。

（五）拟回购股  本次回购股份价格不超过人民币1.50元/  本次回购股份价格不超过人民币1.70元
份的价格、价格  股（含1.50元/股），本次回购股份的价格  /股（含1.70元/股），本次回购股份的价区间或定价原  上限未高于董事会通过回购股份决议前  格上限未高于董事会通过回购股份决议
则            三十个交易日的股票交易均价150%。具  前三十个交易日的股票交易均价150%。
              体回购价格由股东大会授权公司董事会  具体回购价格由股东大会授权公司董事
              在回购实施期间结合公司股票价格、财  会在回购实施期间结合公司股票价格、
              务状况和经营状况确定。              财务状况和经营状况确定。

              若公司在回购期内发生了送股、资本公积  若公司在回购期内发生了送股、资本公
              金转增股本、现金分红、配股及其他除权  积金转增股本、现金分红、配股及其他
              除息事项，自股价除权除息之日起，相应  除权除息事项，自股价除权除息之日起，
              调整回购股份数量。                  相应调整回购股份数量。

（六）拟回购股  本次回购股份的实施期限为股东大会审  本次回购股份的实施期限为股东大会审份的实施期限  议通过本回购股份方案后3个月之内。回  议通过本回购股份方案后3个月之内。
              购方案实施期间，若公司股票存在停牌情  回购方案实施期间，公司股票因筹划重
              形的，回购期限可予以顺延，但顺延后期  大事项连续停牌十个交易日以上的，回
              限仍不得超过3个月。                  购期限可予以顺延，但顺延后期限仍不
              1、如果触及以下条件，则回购期限提前  得超过3个月。

              届满：                              1、如果触及以下条件，则回购期限提前
              （1）如果在此期限内回购资金使用金额  届满：

              达到最高限额，则回购方案实施完毕，回  （1）如果在此期限内回购资金使用金额
              购期限自该日起提前届满。            达到最高限额，则回购方案实施完毕，
              （2）如果在此期限内回购股份的数量达  回购期限自该日起提前届满。

              到公司已发行股份总额的10%，则回购方  （2）如果在此期限内回购股份的数量达
              案实施完毕，回购期限自该日起提前届  到公司已发行股份总额的10%，则回购
              满。                                方案实施完毕，回购期限自该日起提前
              （3）公司股东大会决定终止本回购方案，届满。

              则回购期限自股东大会决议终止本回购  （3）公司股东大会决定终止本回购方
              方案之日起提前届满。                案，则回购期限自股东大会决议终止本
              2、公司不得在下列期间内回购公司股票：回购方案之日起提前届满。


              （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩  2、公司不得在下列期间内回购公司股
              快报公告前10个交易日内。            票：

              （2）自可能对本公司股票交易价格产生  （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩
              重大影响的重大事项发生之日或者在决  快报公告前10个交易日内。

              策过程中，至依法披露后2个交易日内。  （2）自可能对本公司股票交易价格产生
              （3）中国证监会及深圳证券交易所规定  重大影响的重大事项发生之日或者在决
              的其他情形。公司将根据股东大会的授  策过程中，至依法披露后2个交易日内。
              权，在回购实施期限内根据市场情况择机  （3）中国证监会及深圳证券交易所规定
              作出回购决策并予以实施。            的其他情形。公司将根据股东大会的授
                                                    权，在回购实施期限内根据市场情况择
                                                    机作出回购决策并予以实施。

（七）预计回购  本次回购若按回购金额上限人民币      本次回购若按回购金额上限人民币

后公司股权结  60,000万元、回购价格上限人民币1.50元  60,000万元、回购价格上限人民币1.70构的变动情况  /股计算，预计可回购股份数量为40,000  元/股计算，预计可回购股份数量为

              万股，回购股份比例约占本公司总股本的  352,941,176股，回购股份比例约占本公
              6.60%。                              司总股本的5.83%。

              本次回购的股份全部用于维护公司价值  本次回购的股份全部用于维护公司价值
              及股东权益所必需，则上市公司股本结构  及股东权益所必需，则上市公司股本结
              未发生变动。                        构未发生变动。

（十一）持股                                        公司持股5%以上的股东徐先明先生及
5%以上股东                                        其关联企业淮安明硕投利明信息咨询
未来六个月的                                        中心（有限合伙）所持公司股票已过限
减持计划                                            售期，未来六个月存在减持的可能性。
（十二）回购股                                      回购的股份，将按照规定在披露回购结
份的后续处理                                        果暨股份变动公告十二个月后采用集
计划                                                中竞价交易方式减持，但下列期间除
                                                    外：

                                                    （一）上市公司定期报告、业绩预告、

                                                  或者业绩快报公告前十个交易日内；
                                                  （二）自可能对本公司股票交易价格产
                                                  生重大影响的事项发生之日或者在决
                                                  策过程中，至依法披露后两个交易内；
                                                  （三）中国证监会规定的其他情形。
特此公告。

                                              利欧集团股份有限公司董事会
                                                          2019年2月12日