新华都:第四届监事会第二十次会议决议公告
来源:新华都
摘要:证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2019-004 新华都购物广场股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2019-004
新华都购物广场股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2019年2月11日15:30在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场表决方式召开,会议通知已于2019年2月1日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议由监事会主席张石保先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。
一、监事会会议审议情况
以2票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于预计与云南白药2019年1-4月份日常关联交易额度的议案》。关联监事姚朝梨先生回避表决。
根据业务发展及生产经营的需要,公司与云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”)之间发生采购商品交易。公司预计与云南白药2019年1-4月份发生的日常关联交易金额不超过8,000.00万元,2018年度公司与云南白药实际发生的日常关联交易金额为25,687.47万元。
经审核,上述关联交易为公司日常生产经营需要,交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于预计与云南白药2019年1-4月份日常关联交易额度的公告》(公告编号:
2019-005)。
二、备查文件
1、公司第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告!
新华都购物广场股份有限公司
监事 会
二○一九年二月十一日
最新评论