证券代码：600196          股票简称：复星医药        编号：临2019-025

债券代码：136236          债券简称：16复药01

债券代码：143020          债券简称：17复药01

债券代码：143422          债券简称：18复药01

债券代码：155067          债券简称：18复药02

债券代码：155068          债券简称：18复药03

        上海复星医药（集团）股份有限公司

  第七届董事会第八十次会议（临时会议）决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第八十次会议（临时会议）于2019年2月11日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

  一、审议通过关于聘任高级管理人员的议案。

  经总裁提名，同意聘任HequnYin先生为本公司高级副总裁，任期自2019年2月11日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

  HequnYin先生简历详见附件。

  二、审议通过关于组织架构调整的议案。

  为进一步加强内部融通和资源整合、加速内生式增长和外延式扩张的步伐，同意新设“精准医疗产业部”，负责寻找及引入精准医疗技术（产品）和服务。本公司组织架构据此作相应调整。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。


  特此公告。

                                        上海复星医药（集团）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                    二零一九年二月十一日
附件：新任高级管理人员简历

  HequnYin先生，1964年8月生。HequnYin先生于1997年4月至1998年5月任F.Hoffmann-LaRocheLtd.研发科学家；1998年5月至2017年11月历任
NovartisPharmaceuticalsCorporation研发科学家、总监、资深总监、执行总监；2017年11月至2019年2月任PfizerInc.研发副总裁；2019年2月11日起任本公司高级副总裁。HequnYin先生于1985年7月获北京大学理学士学位，于1988年6月获中国科学院上海有机化学研究所理学硕士学位，于1995年5月获美国罗彻斯特大学药理学博士学位，于1995年11月至1997年4月在美国加利福尼亚大学旧金山分校开展分子生物学的博士后研究。