宜宾纸业股份有限公司2019年第二次临时股东大会资料
    宜宾纸业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会资料

    （二�一九年二月十四日）

        股票简称：宜宾纸业

        股票代码：600793


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        2019年第二次临时股东大会议程

  一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

  二、现场会议召开时间为：2019年2月14日下午14：30。

  网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

  三、会议召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室。

  四、参加会议人员：公司股东，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有关中介机构人员。

  五、召集人：公司董事会

  六、主持人：公司董事长易从

  七、会议议程：

  （一）主持人宣布会议开幕

  （二）主持人宣布股东到会情况

  （三）推举参加计票、监票的股东代表

  （四）审议议案

  审议《关于签订成都市国有土地上房屋模拟搬迁补偿安置合同的议案》

  （五）股东或股东代表发言，公司董事、监事、高级管理人员进行解释和说明回答提问

  （六）主持人宣布进行投票表决

  （七）现场会议表决、等待网络投票结果，休会等待统计结果
  （八）监票人宣读本次股东大会表决结果；

  （九）见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书

  （十）出席会议的董事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签字

  （十一）主持人宣布大会闭幕


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议案一：

        宜宾纸业股份有限公司

    关于签订成都市国有土地上房屋

    模拟搬迁补偿安置合同的议案
各位股东（股东代理人）：

    根据成都市政规划的要求，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）驻成都办事处（以下简称“成办”）在成都市火车北站地方配套工程商贸大道二环以南（地铁五号线同体工程）项目实施整体补偿拆除。

    一、交易对手方情况

    受成都市房屋征收事务中心委托，成都市鑫地建设投资有限责任公司（以下简称“鑫地公司”）负责成都市火车北站地方配套工程商贸大道二环以南（地铁五号线同体工程）拆迁项目的实施工作。

    二、公司成都办事处资产测算、评估及补偿的基本情况
    （一）中介机构的选定：鑫地公司和公司通过法定程序共同委托四川天一房产测绘咨询有限公司为本次搬迁补偿的测绘公司，选定四川恒通房地产土地评估师事务所有限公司为本次搬迁补偿的评估公司，上述公司分别出具测绘报告和估价报告。

    （二）公司与鑫地公司根据评估、测绘结果以及成都市相关搬迁补偿政策逐项确定本次搬迁补偿的搬迁补偿安置、政策性补偿费用、政策性补助费用、政策性补贴费用、提前搬迁奖励费用及其他补偿。

    三、本次搬迁补偿协议的主要内容

    （一）资产测绘情况：本次搬迁补偿的地块位于金牛区

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北站西二路34号院，建筑面积为7497.32平方米。

    （二）搬迁补偿金额

  本次搬迁补偿安置费用为8090.12万元，政策性补偿费用、政策性补助费用、政策性补贴费用、提前搬迁奖励费用及其他补偿合计3787.57万元，本次搬迁补偿金额共计11877.69万元。

  （三）搬迁补偿资金支付情况

  截止本公告日，公司已收到鑫地公司预付的搬迁补偿款5000万元。

  四、本次补偿合同签订对公司的影响

    根据《企业会计准则解释第3号》、《企业会计准则第4号-固定资产》、《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定进行账务处理。本次收到的搬迁补偿总额在扣除对应的资产帐面价值、员工安置等相关费用后公司预计将实现大约9300万元的收益，会计处理最终以会计师事务所审计后的结果为准。

    本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍。

    以上议案已通过公司董事会审议，现提交股东大会审议。

                            宜宾纸业股份有限公司

                              2019年2月11日