公告编号：2019-004
证券代码：832757        证券简称：景安网络        主办券商：中原证券
              郑州市景安网络科技股份有限公司

        关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及相关法律规范的规定。
（四）会议召开日期和时间

  本次会议召开时间：2019年2月26日上午10:00。

  预计会期1天。
（五）会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


                                                                          公告编号：2019-004
  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2019年2月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计2019年关联交易》议案
根据公司发展需要，公司预计2019年关联交易，详见公司于2019年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
3.由法定代表人及/或负责人代表法人及/非法人企业股东出席本次会议的，法定代表人及/或负责人应出示本人身份证、加盖法人及/或非法人企业单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。
（二）登记时间：2019年2月26日上午9:30
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他


                                                                          公告编号：2019-004
（一）会议联系方式：郑州市航海路与二大街南100米兴化大厦B座7楼
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
《第二届董事会第八次会议决议》

                                      郑州市景安网络科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年2月11日