知行路桥:2019年第二次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2019-008 证券代码:871655 证券简称:知行路桥 主办券商:招商证券 四川知行路桥股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
公告编号:2019-008
证券代码:871655 证券简称:知行路桥 主办券商:招商证券
四川知行路桥股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘永伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数50,438,000股,占公司有表决权股份总数的92.42%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围及修订
》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《四川知行路桥股份有限公司关于变更经营范围及修订
公告》(公告编号:2019-005)。 2.议案表决结果: 公告编号:2019-008 同意股数50,438,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 (一)《四川知行路桥股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。 四川知行路桥股份有限公司 董事会 2019年2月11日
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