公告编号：2019-007
证券代码：834478        证券简称：东星医疗      主办券商：广发证券
      江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

        第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2019年2月1日10:30

    2.会议召开地点：常州市钟楼区延陵西路99号嘉业国贸广场2306室。

    3.会议召开方式：现场召开

    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月21日，以书面、电话、传真、电子邮件的方式通知。

    5.会议主持人：李妍彦

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定。

    （二）会议出席情况

    会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。


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    二、议案审议情况

    （一）审议通过《关于认定核心员工的议案》

    1.议案内容：

    为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司经营层推荐，公司董事会提名潘丽萍、徐红英、高艳、缪媛、赵路宝、汪燕、王静、吴昊、周可平、李琴限、林爱云、孙爱秀、朱一英、王伟、王春生、袁宜春共16名员工为公司的核心员工。核心员工简历详见附件。

    上述人员已经公司第二届董事会第四次会议提名，并于2019年1月21日至2019年1月31日期间根据《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定向全体员工公示和征求意见，公示期满，公司员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议，公司于2019年2月1日召开的职工代表大会同意认定上述人员为公司核心员工。

    现提请监事会对公司核心员工的认定程序是否符合相关法律、法规的规定，认定程序是否合法有效发表明确建议，并同意认定上述员工为公司核心员工。

    2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。


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    三、备查文件目录

  （一）《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

                          江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
                                                    监事会
                                          2019年2月11日