东星医疗:第二届监事会第三次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-007 证券代码:834478 证券简称:东星医疗 主办券商:广发证券 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者
公告编号:2019-007
证券代码:834478 证券简称:东星医疗 主办券商:广发证券
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月1日10:30
2.会议召开地点:常州市钟楼区延陵西路99号嘉业国贸广场2306室。
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年1月21日,以书面、电话、传真、电子邮件的方式通知。
5.会议主持人:李妍彦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2019-007
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于认定核心员工的议案》
1.议案内容:
为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工,经公司经营层推荐,公司董事会提名潘丽萍、徐红英、高艳、缪媛、赵路宝、汪燕、王静、吴昊、周可平、李琴限、林爱云、孙爱秀、朱一英、王伟、王春生、袁宜春共16名员工为公司的核心员工。核心员工简历详见附件。
上述人员已经公司第二届董事会第四次会议提名,并于2019年1月21日至2019年1月31日期间根据《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定向全体员工公示和征求意见,公示期满,公司员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议,公司于2019年2月1日召开的职工代表大会同意认定上述人员为公司核心员工。
现提请监事会对公司核心员工的认定程序是否符合相关法律、法规的规定,认定程序是否合法有效发表明确建议,并同意认定上述员工为公司核心员工。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-007
三、备查文件目录
(一)《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
监事会
2019年2月11日
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