凯撒旅游:第八届董事会第五十二次会议决议公告
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摘要:证券代码:000796 证券简称:凯撒旅游 公告编号:2018-136 债券代码:112532 债券简称:17凯撒03 海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
证券代码:000796 证券简称:凯撒旅游 公告编号:2018-136
债券代码:112532 债券简称:17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
第八届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十二次会议于2018年12月28日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长张岭先生主持。会议通知于2018年12月24日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人,实际出席董事11人,委托他人出席0人,缺席0人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下:
会议以4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张岭、曩麒、刘志强、王来福、陈小兵、马逸雯、陈威廉回避表决,审议通过了《关于增加2018年日常关联交易预计的议案》。根据2018年实际业务情况以及后续经营计划,公司董事会同意对日常关联交易预计进行调整,其中2018年年度采购原材料和接受劳务的日常关联交易预计增加500.50万元,2018年年度销售产品和提供劳务的日常关联交易预计增加2,573.66万元。公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立财务顾问对本事项出具了专项核查意见(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn今日公告)。
特此公告
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会
2018年12月29日
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