证券代码：002607          证券简称：亚夏汽车          公告编号：2019-018
                  亚夏汽车股份有限公司

            2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：现场会议时间：2019年2月1日下午14:00；

    网络投票时间：2019年1月31日--2019年2月1日；

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年1月31日下午15:00,网络投票结束时间为2019年2月1日下午15:00。
    2、会议地点：芜湖市鸠江区九华北路汽车园芜湖保时捷中心二楼会议室

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长周夏耘先生

    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司
    章程》的规定。

    二、会议出席情况

    本次通过现场和网络投票的股东共62人，代表股份306,392,239股，占公司股份总数的37.3496％。


    出席本次临时股东大会现场会议的股东代表7人，代表有表决权的股份总数为305,373,260股，占公司股份总数的37.2254％。

    2、网络投票情况

    参加本次临时股东大会网络投票的股东共55人，代表有表决权的股份总数为1,018,979股，占公司股份总数的0.1242％。

    3、中小投资者出席情况

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计56人，代表有表决权的股份1,019,079股，占公司股份总数的0.1242%。

    4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，安徽天禾律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议和表决情况

    经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

    议案1、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。

    表决结果：同意306,392,239股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小投资者表决情况为:同意1,019,079股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    议案2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

    表决结果：同意306,392,239股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小投资者表决情况为:同意1,019,079股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


    表决结果：同意306,373,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对18,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小投资者表决情况为:同意1,000,379股，占出席会议中小股东所持股份的98.1650％；反对18,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.8350％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    议案4、审议通过了《关于修订

 的议案》。

    表决结果：同意306,361,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899％；反对30,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小投资者表决情况为:同意988,179股，占出席会议中小股东所持股份的96.9679％；反对30,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.0321％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    议案5、采用累积投票逐项审议了《关于亚夏汽车股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

    5.01选举李永新先生为公司第五届董事会非独立董事

    表决结果：同意305,483,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7034％，李永新先生当选为非独立董事。

    其中中小投资者表决情况为:同意110,276股，占出席会议中小股东所持股份的10.8211％。

    5.02选举石磊先生为公司第五届董事会非独立董事

    表决结果：同意305,466,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.6979％，石磊先生当选为非独立董事。

    其中中小投资者表决情况为:同意93,577股，占出席会议中小股东所持股份的9.1825％。

    5.03选举王振东先生为公司第五届董事会非独立董事

振东先生当选为非独立董事。

    其中中小投资者表决情况为:同意107,075股，占出席会议中小股东所持股份的10.5070％。

    5.04选举易姿廷女士为公司第五届董事会非独立董事

    表决结果：同意305,453,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.6939％，易姿廷女士当选为非独立董事。

    其中中小投资者表决情况为:同意80,274股，占出席会议中小股东所持股份的7.8771％。

    议案6、采用累积投票逐项审议了《关于亚夏汽车股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》。

    6.01选举王强先生为公司第五届董事会独立董事

    表决结果：同意305,470,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.6991％，王强先生当选为独立董事。

    其中中小投资者表决情况为:同意97,081股，占出席会议中小股东所持股份的9.5263％。

    6.02选举佟岩女士为公司第五届董事会独立董事

    表决结果：同意305,469,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.6989％，佟岩女士当选为独立董事。

    其中中小投资者表决情况为:同意96,580股，占出席会议中小股东所持股份的9.4772％。

    6.03选举张轩铭先生为公司第五届董事会独立董事

    表决结果：同意305,459,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.6956％，张轩铭先生当选为独立董事。

    其中中小投资者表决情况为:同意86,569股，占出席会议中小股东所持股份的8.4948％。

    议案7、采用累积投票逐项审议了《关于亚夏汽车股份有限公司监事会换届选举的议案》。


    表决结果：同意305,470,227股，占出席会议所有股东所持股份的99.6991％，郭世泓先生当选为公司股东代表监事。

    其中中小投资者表决情况为:同意97,067股，占出席会议中小股东所持股份的9.5250％。

    7.02选举何�Z先生为公司第五届监事会股东代表监事

    表决结果：同意305,469,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.6989％，何�Z先生当选为公司股东代表监事。

    其中中小投资者表决情况为:同意96,564股，占出席会议中小股东所持股份的9.4756％。

    议案8、审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

    表决结果：同意306,348,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对30,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101％；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。

    其中中小投资者表决情况为:同意975,579股，占出席会议中小股东所持股份的95.7314％；反对30,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.0321％；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2364％。
    议案9、审议通过了《关于公司及下属公司开展委托理财业务的议案》。

    表决结果：同意306,392,239股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小投资者表决情况为:同意1,019,079股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会聘请了安徽天禾律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员
临时股东大会通过的决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、公司2019年第一次临时股东大会决议；

    2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告

                                                亚夏汽车股份有限公司董事会
                                                    二○一九年二月二日