公告编号：2019-007
证券代码：837910      证券简称：汇清科技      主办券商：万联证券
          深圳市汇清科技股份有限公司

        第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月31日以电话方
  式发出
5.会议主持人：邓国颂先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况


                                                  公告编号：2019-007
    会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长及副董事长》议案
1.议案内容：

    公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，与会董事选举邓国颂先生为公司第二届董事会董事长；选举范涛先生为公司第二届董事会副董事长。

    以上人员任期三年，自2019年1月31日起至2022年1月31日止。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

    公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定和公司发展需要，公司董事会同意聘任郑焕昌先生为总经理，范涛先生为副总经理，郑焕琼女士为副总经理、董事会秘书，肖常波先生为财务总监。


                                                  公告编号：2019-007
    以上人员任期三年，自2019年1月31日起至2022年1月31日止。
    第二届董事会聘任的公司高级管理人员郑焕昌、范涛、郑焕琼、肖常波不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为高级管理人员适当人选。

    截至公告之日，郑焕昌、范涛、郑焕琼、肖常波未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒的对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市汇清科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

                                深圳市汇清科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            2019年2月1日