600333:长春燃气2019年第一次临时董事会决议公告
来源:长春燃气
摘要:证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2019-002 长春燃气股份有限公司 2019年第一次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2019-002
长春燃气股份有限公司
2019年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时董事会会议于2019年2月1日以通讯方式召开。公司10名董事全部参加了通讯表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求,所作决议合法有效。
会议审议通过了如下议案:
一、审议通过公司董事会换届选举的议案
由于公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,将经过公司股东大会选举产生第八届董事会。根据公司控股股东-长春长港燃气有限公司提名,经公司董事会提名委员会审核推荐,公司董事会审议后同意推选王振先生、孙树怀先生、何汉明先生、张志超先生、赵岩先生、梁永祥先生(以姓氏笔画为序)为公司第八届董事会非独立董事候选人;推选王哲先生、任建春女士、杜婕女士、杨永慧女士(以姓氏笔画为序)为公司第八届董事会独立董事候选人。
以上董事(含独立董事)候选人,将提交公司股东大会审议。
职工董事由公司职工代表大会选举产生。
二、审议通过关于召开公司2019年第一股东大会的议案
经公司本次董事会研究决定召开公司2019年第一次临时股东大会,审议选举公司第八届董事会董事、监事会监事议案,会议日期另行通知。
以上议案,10票同意,0票反对,0票弃权,均获通过。
特此公告
长春燃气股份有限公司
董事会
2019年2月2日
附件:
长春燃气股份有限公司第八届董事会候选人简历
非独立董事候选人简历:
王 振:男,1943年出生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任中国城市燃气协会常务理事,吉林省榆树柴油机厂车间主任,长春市总工会副主任,长春燃气股份有限公司董事、董事长、总经理。现任长春燃气股份有限公司董事。孙树怀:男,1965年出生,中共党员,本科学历。曾任长春市建设投资公司办公室主任,长春电力股份有限公司董事会秘书、办公室主任。现任长春燃气股份有限公司董事、董事会秘书。
何汉明:男,1956年8月出生,学士学位,英格兰及威尔特许会计师公会资深会士、香港会计师公会资深会士、香港董事学会资深会士。2008年至今,任香港中华煤气有限公司首席财务总裁暨公司秘书、现任行政委员会委员。2007年至今,任港华燃气有限公司执行董事暨公司秘书,并担任多家内地附属公司之董事。2013年至今,任深圳市燃气集团股份有限公司董事。2008年至今,任佛山市燃气集团股份有限公司董事。2013年至今,任长春燃气股份有限公司董事。张志超:男,1963年出生,中共党员,研究生学历,正高级经济师。曾任长春市公用局燃气管理处处长,长春市城乡建设管理委员会燃气处处长,长春燃气控股有限公司董事,长春燃气股份有限公司董事、副总经理。现任长春燃气股份有限公司董事、董事长,长春长港燃气有限公司董事。
赵 岩:男,1967年3月出生,中共党员,研究生学历,正高级工程师。曾任长春市煤气公司管理处业务科主管、处长助理,长春燃气股份有限公司总经理助理;现任长春燃气股份有限公司董事、副总经理。
梁永祥:男,1963年出生,中共党员,研究生学历,高级会计师,中国城市燃气协会常务理事。曾任长春燃气股份有限公司财务总监、董事、副总经理。现任长春燃气股份有限公司董事、总经理。
独立董事候选人简历:
王 哲:男,1966年出生,博士学位,二级律师,吉林省律师协会会长。曾任吉林省物资学校教师、吉林省外商投资服务中心副主任,吉林省华侨旅游侨汇服务总公司副总经理,吉林佳林律师事务所合伙人、主任,北京市建元律师事务所长春分所主任,现任北京大成(长春)律师事务所主任。长春燃气股份有限公司、吉林磐石农村商业银行股份有限公司独立董事。
任建春:女,1964年出生,研究生学历,注册会计师、注册税务师。曾任北京市朝阳门街道劳动服务公司财务 主管,中信永道会计师事务所(现普华永道事务所)项目经理,现任北京华安德会计师事务所副总经理,合伙人。
杜 婕:女,1955年出生,博士学位,注册会计资格,曾任电力部第一工程局一处主管会计,吉林商业专科学校老师,现任吉林大学经济学院教师,长春燃气、东北证券股份有限公司独立董事。
杨永慧:女,1963年出生,汉族,大学本科学历,教授级高工,注册公用设备工程师。中国土木工程学会城市燃气分会液化石油气委员会委员,住房和城乡建设部燃气标准化技术委员会委员,北京市第二届建设工程施工图设计文件审查专家委员会委员,北京市第十三届、十四届人大代表。1985年参加工作,一直从事燃气工程设计咨询、课题研究、规范标准编制以及管理工作,曾任北京市煤气热力工程设计院有限公司副总经理。现长春燃气股份有限公司独立董事。
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