锦州港股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2019年2月20日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2019年2月20日15点00分

  召开地点：公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。


  网络投票起止时间：自2019年2月20日

                      至2019年2月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                投票股东类型

序号              议案名称                A股股东      B股股东
非累积投票议案

1      关于向各合作融资机构申请2019年      √            √

      度综合授信额度的议案

2      关于拟注册发行中期票据的议案          √            √

3      关于拟注册发行短期融资券的议案        √            √

4      关于拟注册发行超短期融资券的议      √            √

      案

5.00    关于2019年度日常关联交易预计的      √            √

      议案

5.01    向关联人提供港口和其他服务            √            √

5.02    向关联人采购商品                      √            √

5.03    向关联人销售水电、蒸汽等              √            √

5.04    向关联人销售商品                      √            √

5.05    接受关联人提供的劳务及其他服务        √            √


6      关于修改《公司章程》部分条款的议      √            √

      案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述6项议案主要内容分别于2018年12月29日、2019年1月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站上刊登的《锦州港股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告》、《锦州港股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告》及相关临时公告中披露，议案的具体内容公司将以股东大会会议资料的方式于本次股东大会召开前至少五个工作日披露于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：5.00、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：5.00

  应回避表决的关联股东名称：西藏海涵交通发展有限公司对第5.01、5.02、5.05项议案回避表决；中国石油天然气集团有限公司对第5.01、5.02、5.03、5.05项议案回避表决；锦州港国有资产经营管理有限公司对第5.03、5.05项议案回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (五)  同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码  股票简称  股权登记日    最后交易日

      Ａ股          600190    锦州港    2019/2/12        －

      Ｂ股          900952    锦港B股    2019/2/15    2019/2/12

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法

  1、登记方法：法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书
提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书。

  2、登记时间：2019年2月18日

  3、登记地点：本公司董监事会秘书处。可以用信函或传真方式进行登记（以2019年2月18日前公司收到为准）。
六、  其他事项
1、会议联系方式
联系人：赵刚、刘大程
联系电话：0416-3586171
传真：0416-3582431
2、出席本次股东大会的人员交通、食宿费自理。
特此公告。

                                            锦州港股份有限公司董事会
                                                    2019年2月2日
附件1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议


  附件1：授权委托书

                          授权委托书

  锦州港股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月20日
  召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称                    同意    反对    弃权

1    关于向各合作融资机构申请2019年度综

    合授信额度的议案
2    关于拟注册发行中期票据的议案
3    关于拟注册发行短期融资券的议案
4    关于拟注册发行超短期融资券的议案
5.00关于2019年度日常关联交易预计的议案
5.01向关联人提供港口和其他服务
5.02向关联人采购商品
5.03向关联人销售水电、蒸汽等
5.04向关联人销售商品
5.05接受关联人提供的劳务及其他服务
6    关于修改《公司章程》部分条款的议案

  委托人签名（盖章）：                受托人签名：

  委托人身份证号：                    受托人身份证号：

  委托日期：  年月日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。