广东伯朗特智能装备股份有限公司

            第二届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月19日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长尹荣造先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

  董事尹贵超因个人原因缺席，委托董事尹荣造代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》，提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长尹荣造向董事会提交的《2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容：

  内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度利润分配方案》
1.议案内容：

  根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容：

  公司编制了《2018年度财务决算报告》，提请董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019年度经营计划与财务预算方案》
1.议案内容：

  公司编制了《2019年度经营计划与财务预算方案》，提请董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

  本议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

  董事会拟于2019年2月21日10:00在广东伯朗特智能装备股份有限公司会议室召开2018年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《广东伯朗特智能装备股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。
广东伯朗特智能装备股份有限公司
                        董事会
              2019年2月1日