证券代码：836227        证券简称：雅艺科技      主办券商：西南证券
        浙江雅艺金属科技股份有限公司

      第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月20日以电话方
  式通知
5.会议主持人：叶跃庭
6.会议列席人员（如有）：监事林秀玉、牛卫红、黄跃军，董事会秘书潘红星，副总经理宣杭娟
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

  报告总结了公司2018年收入、成本、利润等财务数据情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

  报告总结了公司2018年发展总体情况，总结了公司法人治理结构运行情况，对2019年公司战略发展方向和董事会工作进行了布置。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：


  报告总结了公司2018年收入、成本、利润等财务数据情况。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司2018年度审计报告》议案
1.议案内容：

  审议通过了由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司2018年度审计报告（天健审〔2019〕52号）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

  提出了公司2019年收入、成本、利润等财务预算情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

  2018年年度报告及其摘要具体内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上予以披露。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

  公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

  该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江雅艺金属科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于2019年使用闲置资金购买证券公司理财产品》议案
1.议案内容：

  该议案内容见公司于2019年2月1日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http;//www.neeq.com.cn）披露的《浙江雅艺金属科技股份有限公司2019年使用闲置资金购买证券公司理财产品的公司》，公告编号：2019-004
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（十） 审议通过《关于2019年使用闲置资金购买银行理财产品》议案
1.议案内容：

  该议案内容见公司于2019年2月1日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http;//www.neeq.com.cn）披露的《浙江雅艺金属科技股份有限公司2019年使用闲置资金购买证券公司理财产品的公司》，公告编号：2019-010
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案1.议案内容：

  提请召开2018年年度股东大会
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议《关于预计2019年日常性关联交易》议案
1.议案内容：


  该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江雅艺金属科技股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。2.回避表决情况

  董事叶金攀为关联方执行事务合伙人，叶金攀与董事金飞春、叶跃庭、陈志远为亲属关系，需回避表决，董事表决票数不足三分之二，直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江雅艺金属科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江雅艺金属科技股份有限公司
                    董事会
            2019年2月1日