天翔环境:关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告
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摘要:证券代码:300362 证券简称:天翔环境 公告编码2019-026号 成都天翔环境股份有限公司 关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都
证券代码:300362 证券简称:天翔环境 公告编码2019-026号
成都天翔环境股份有限公司
关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司(以下简称:“公司”)因独立董事何丹女士个人原因,辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不在公司担任其他任何职务。经公司2018年11月13日召开的第四届董事会第三十一次临时会议、2018年11月29日召开的2018年第六次临时股东大会审议,同意选举段宏女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期与本届董事会其他独立董事一致。
为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作,充分发挥其职能,公司于2019年2月1日召开第四届董事会第三十四次临时会议,审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》,同意补选段宏女士为公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期与本届董事会专门委员会其他委员一致。
本次补选完成后,公司第四届董事会专门委员会组成情况如下:
专门委员会名称 委员会主任委员 专业委员会成员
审计委员会 段宏 邓翔、刘兴祥、范自力、王军
提名委员会 刘兴祥 邓亲华、范自力、段宏、彭文胜
风险管理委员 范自力 刘兴祥、王军、彭文胜、王培勇
战略委员会委员 邓亲华 邓翔、刘兴祥、段宏、王军
薪酬与考核委员 范自力 邓翔、刘兴祥、段宏、娄雨雷
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
2019年2月1日
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