河北常山生化药业股份有限公司

        2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日以公告方式向全体股东发出召开2018年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2018年12月28日下午14:30在河北省石家庄市正定新区银川大街北首公司新厂区办公楼会议室召开，本次会议由董事会召集、董事长高树华主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00期间的任意时间。

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4名，代表有表决权股份共计335,292,478股，占公司股份总数的35.8614%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权股份335,289,478股，占公司总股本的35.8611%；参加网络投票的股东共1名，代表有表决权股份3,000股，占公司股份总数的0.0003%。出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1名，代表有表决权股份3,000股，占公司股份总数的0.0003%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。

事规则》的相关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决，审议通过了如下议案：

    （一）逐项审议《关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

    会议以累积投票的方式选举高树华先生、刘彦斌先生、高晓东先生共3人为第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

  1、选举高树华先生为公司第四届董事会非独立董事

    总表决情况：获得的有效表决权票数为335,289,478票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。

    中小股东表决情况：获得中小股东有效表决权票数为0票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    表决结果：当选。

    2、选举刘彦斌先生为公司第四届董事会非独立董事

    总表决情况：获得的有效表决权票数为335,289,478票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。

    中小股东表决情况：获得中小股东有效表决权票数为0票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    表决结果：当选。

    3、选举高晓东先生为公司第四届董事会非独立董事

    总表决情况：获得的有效表决权票数为335,289,478票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。

    中小股东表决情况：获得中小股东有效表决权票数为0票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    表决结果：当选。

披露网站披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》。

    （二）逐项审议《关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

    会议以累积投票的方式选举王佐林先生、王建房先生共2人为第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

    1、选举王佐林先生为公司第四届董事会独立董事

    总表决情况：获得的有效表决权票数为335,289,478票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。

    中小股东表决情况：获得中小股东有效表决权票数为0票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    表决结果：当选。

    2、选举王建房先生为公司第四届董事会独立董事

    总表决情况：获得的有效表决权票数为335,289,478票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。

    中小股东表决情况：获得中小股东有效表决权票数为0票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    表决结果：当选。

    相关人员简历详见公司于2018年12月13日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》。

    （三）逐项审议《关于监事会换届并提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

    会议以累积投票的方式选举高叔轩先生、王金亮先生担任第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事邓艳娜女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

  1、选举高叔轩先生为公司第四届监事会非职工代表监事

    总表决情况：获得的有效表决权票数为335,289,478票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。

    中小股东表决情况：获得中小股东有效表决权票数为0票，占出席本次股东

    表决结果：当选。

    2、选举王金亮先生为公司第四届监事会非职工代表监事

    总表决情况：获得的有效表决权票数为335,289,478票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。

    中小股东表决情况：获得中小股东有效表决权票数为0票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    表决结果：当选。

    相关人员简历详见公司于2018年12月13日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》。

    （四）审议通过《关于第四届董事会董事津贴的议案》

    同意第四届董事会董事津贴如下：高树华先生为每年60万元；其他董事（含独立董事）为每人每年6万元人民币。

    表决结果：同意335,292,478股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

    其中，中小股东投票情况为：同意3,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%。

    （五）审议通过《关于第四届监事会监事津贴的议案》

    同意第四届监事会监事津贴为每人每年6万元人民币。

    表决结果：同意335,292,478股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

    其中，中小股东投票情况为：同意3,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%。

    （六）审议通过《关于修订公司章程的议案》

    表决结果：同意335,292,478股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
所持有效表决权的0%。

    其中，中小股东投票情况为：同意3,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%。

    本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所方啸中律师、李航律师现场见证，并出具了关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书，认为：公司2018年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

    四、备查文件

  1、公司2018年第一次临时股东大会决议；

    2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                  河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                                  2018年12月28日