公告编号：2019-006
证券代码：834239          证券简称：长联来福      主办券商：湘财证券
              武汉长联来福制药股份有限公司

            2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月1日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭文胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议由董事会召集，所有履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《武汉长联来福制药股份有限公司章程》有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数117,737,200股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司暂缓利润分配预案》议案
1.议案内容：

  武汉长联来福制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露了2018年《第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-034），审议通过了《公司2018年半年度利润分配预案的议案》，公司已于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编

                                                                          公告编号：2019-006
号：2018-033）。

  现因公司业务发展需要，经研究决定暂缓本次权益分派事宜，本次暂缓分派不会影响公司的正常经营发展。
2.议案表决结果：

  同意股数117,737,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

  公司原聘用的大信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司服务合同到期，现根据公司生产经营和业务发展需要，经公司认真评议，认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，现拟聘请亚太会计师事务所为2018年度年报审计会计师事务所，年度费用为18万元。
2.议案表决结果：

  同意股数117,737,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《武汉长联来福制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

                                        武汉长联来福制药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年2月1日