尚飞科技:第一届董事会第六次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-001 证券代码:873172 证券简称:尚飞科技 主办券商:恒泰证券 江苏尚飞光电科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-001
证券代码:873172 证券简称:尚飞科技 主办券商:恒泰证券
江苏尚飞光电科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月31日
2.会议召开地点:尚飞科技会议室
3.会议召开方式:本次会议采取现场投票方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月25日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长甘甫烷
6.会议列席人员:监事施鑫、袁进、董自勇,董事会秘书吴蒙
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,实际出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构》议案
1.议案内容:
为保证公司2018年审计的顺利进行,现聘请中汇会计师事务所(特殊普通
公告编号:2019-001
合伙)为公司2018年度审计机构,以2018年12月31日为基准日进行年度审计。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案
1.议案内容:
公司拟使用自有闲置资金购买保守型或稳健型理财产品以获取额外的资金收益,以降低公司财务费用,公司单笔购买理财产品金额不超过1,000万元,累计年持有最高额不超过3,000万元,在上述额度内,资金可以滚动使用。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议《关于公司2019年度预计日常关联交易》议案
1.议案内容:
议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司2019年度预计日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-004)。2.回避表决情况
本议案涉及关联方,关联董事甘甫烷、傅剑、盛振回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟召开2019年第一次临时股东大会审议相关议案
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
公告编号:2019-001
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏尚飞光电科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
江苏尚飞光电科技股份有限公司
董事会
2019年2月1日
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