600132:重庆啤酒第八届董事会第二十三次会议决议公告
来源:重庆啤酒
摘要:证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2019―007号 重庆啤酒股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2019―007号
重庆啤酒股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于2019年1月28日发出,会议于2019年2月1日(星期五)以通讯方式召开。应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长RolandArthurLawrence先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经审议以书面表决方式通过了以下议案。
一、审议通过了《关于公司第八届董事会各专门委员会组成成员的议案》;
董事会审计委员会由郭永清、曲凯、李显君、RolandArthurLawrence和ChinWeeHua五人组成,郭永清为主任委员(召集人)。
董事会战略发展委员会由ChinWeeHua、RolandArthurLawrence、郭永清、陈松和吕彦东五人组成,ChinWeeHua为主任委员(召集人)。
董事会提名委员会由曲凯、李显君、LeeCheeKong三人组成,曲凯为主任委员(召集人)。
董事会薪酬与考核委员会由郭永清、曲凯、LeeCheeKong三人组成,郭永清为主任委员(召集人)。
表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2019年2月2日
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