证券代码：002682  证券简称：龙洲股份  公告编号：2019-005

              龙洲集团股份有限公司

        第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议于2019年2月1日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于2019年1月27日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

    经与会董事认真审议，通过以下议案：

    一、审议通过《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》，同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    本议案具体内容详见公司2019年2月2日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的公告》。

    二、审议通过《关于申请注册及发行中期票据的议案》，同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    本议案具体内容详见公司2019年2月2日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于申请注册及发行超短期
融资券和中期票据的公告》。

    三、审议通过《关于向光大银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币肆亿贰仟捌佰万元整的议案》，同意公司向光大银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币肆亿贰仟捌佰万元整，期限为三年，并同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。

    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，同意召开2019年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    本议案具体内容详见公司2019年2月2日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                      龙洲集团股份有限公司董事会
                                          2019年2月2日