顺络电子:第五届董事会第十六次会议决议公告
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摘要:股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2019-014 深圳顺络电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公
股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2019-014
深圳顺络电子股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年1月25日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2019年2月1日下午14:00在公司D栋5楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持,应出席董事9名,实际出席董事9名(其中,董事倪秉达先生、温学礼先生、叶小杭先生,独立董事吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生以通讯方式参会),全体监事及高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案:
审议通过了《关于全资子公司拟购买土地的议案》。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
公司之全资子公司上海瀚谋电子有限公司拟以自有资金购买上海市松江区松开IV-169号地块,公司董事会同意授权公司管理层办理购买土地的相关事宜,包括根据参与土地使用权的竞买、签署相关投资协议或文件等。
《关于全资子公司拟购买土地的公告》刊登于2019年2月2日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),请投资者查阅。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二�一九年二月二日
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