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600129:太极集团2019年第一次临时股东大会会议资料
来源：太极集团
摘要：重庆太极实业（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议议程一、主持人宣布会议开始； 二、到会股东审议会议议案； 关于调整募集资金投资项目部分设备的议案。 三、股东讨论； 四、股东表决； 五、表决统计； 六、董事会秘书宣读会议决议；
重庆太极实业（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议议程一、主持人宣布会议开始；
二、到会股东审议会议议案；
关于调整募集资金投资项目部分设备的议案。
三、股东讨论；
四、股东表决；
五、表决统计；
六、董事会秘书宣读会议决议；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、到会董事在会议决议上签字；
九、主持人宣布会议结束。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019年2月15日
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于调整募集资金投资项目部分
设备的议案
各位股东：大家好！
因公司“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”编制可行性研究报告时，所选设备符合当时要求；由于近两年智能化设备不断升级优化，募投项目原计划采购的部分设备及型号与实际情况有所差异。
为满足公司生产实际需要，公司拟对募投项目“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”所使用的部分设备及型号进行调整。
根据公司募投项目建设的实际情况，后期公司仍有可能对部分设备进行调整，公司授权公司经营层在募投项目设备种类范围内对具体设备的型号、数量和金额进行调整，调整募投项目部分设备的价格以最终成交价格为准。具体调整内容如下：
1、调整前后的工艺设备投资表
（1）调整前的工艺设备投资估算表
序号 设备名称 型号 数量(台/ 金额（万元）
套)
1 灌装线 德国B+S 1 3,420.00
2 胶塞、铝盖清洗机 德国Atec 1 1,282.50
3 外洗机 德国B+S 1 470.6
4 微孔检漏机 日本Nikka 1 427.5
5 贴标机 德国B+S 1 427.5
6 装盒机 德国IWK 1 753.22
7 裹包、装箱、码垛机 德国CPS 1 718.72
8 空压机、真空系统 国产 1 855
9 除尘设备设施 国产 1 855
小计 9,210.04
1 配液系统 国产奥星 1 3,000.00
2 灌装线 德国B+S 1 5,505.00
3 灯检机 德 国1 1,965.21
Seidenader
4 微孔检漏机 日本Nikka 1 917.5
5 贴标机 德国B+S 1 917.5
6 装盒机 德国IWK 1 1,675.65
7 裹包、装箱、码垛机 德国CPS 1 988.17
8 空压机、真空系统 国产 1 855
9 除尘设备设施 国产 1 855
小计 16,679.03
1 配液系统 国产奥星 1 1,500.00
2 灌装线 德国B+S 1 3,420.00
3 胶塞、铝盖清洗机 德国Atec 1 1,282.50
4 灯检机 德 国1 1,617.13
Seidenader
5 微孔检漏机 日本Nikka 1 427.5
6 贴标机 德国B+S 1 427.5
7 装盒机 德国IWK 1 753.22
8 裹包、装箱、码垛机 德国CPS 1 718.72
9 空压机、真空系统 国产 1 855
10 除尘设备设施 国产 1 855
小计 11,856.57
合计 37,745.64
（2）调整后的工艺设备投资估算表：
序 设备名称 数量 金 额序 设备名称 数量 金 额
号 （ 万号 （万元）
元）
1 口服液制剂车间配制设 1套 1610 1 机器人智能化成8套 800
备及自动化控制系统 2 品暂存库
2 600型口服液洗烘灌轧12套 1380 1 空调机组及末端28台 582.6
高速联动生产线 3 设备
YGZD24A型口服液全 1 二级反渗透纯化
3 伺服转阀灌轧机及控制12套 1020 4 水机组(10T/H2套 190
系统 和5T/H)
4 灭菌柜、灭菌车及节能 4套 560 1 冷却塔（包括加13套 360
系统 5 药和过滤器）
永磁变频螺杆空
振摇甩水机及热水供 1 压机（包括干燥
5 给、增热、挤水、干燥28台 817 6 机、过滤器、储13套 238
装置 气罐等配套设
备）
瓶包材、铝盖、装卸盘、 1
6 缓存库等智能化物流输 2套 3486 7 冷藏库 2套 92
送及控制系统
自动化包装生产线（包 更衣更鞋柜、洁
括装盒、称重、视觉检 1 净室器洗具、软
7 测、裹包、开封箱、捆16套 4800 8 化器、臭氧发生1批 400
扎、贴标赋码、输送系 器、泵阀等其它
统、机器人码垛等） 辅助设备
8 口服液灯检检漏一体机 4台 704 1 冷凝式节能蒸汽1台 200
9 锅炉
2 生产管理MES
9 灯检检漏一体机 12台 2616 0 系统和工控备份1套 400
系统
10 S-750型立式高速回转16台 448 2 口服液半成品检1套 400
式贴标机及配套系统 1 验中心设备
11 喷码机 28台 166 2 智能化立体综合1套 7474.48
2 库设备
小计 28744.0
8
1 炮制设备及配套设备 2套 102.0 5 混合机及配套设 3套 100.00
0 备
热水系统、压缩
100.0 空气系统、真空
2 灭菌柜及配套设备 3套 0 6 系统、洗衣机、 3套 71.00
烘干机及其它配
套设备、
3 干燥机及配套设备 3套 450.0 7 空调系统及其它 2套 320.00
0 配套设备）
不锈钢非标制
破碎机、粉碎机组、球 品、清洁设备、
4 磨机、筛粉机、输送带 7套 275.0 8 质检设备、除尘 1批 128.76
及配套设备 0 设备、物料周转
设备及其它配套
设备
小计 1546.76
528.0 1 丸剂盒装分装、
1 干燥设备及配套设备 12台 0 5 包装自动生产线 1套 400
及配套设备
干法制粒机、真空上料 100.0 1 丸剂袋装分装、
2 系统及配套设备 1套 0 6 包装生产线及配 1套 280
套设备
1 开箱码垛打码联
3 混合机及配套设备 10台 90.00 7 动生产线及配套 5套 550
设备
制粒生产线、不
250.0 1 锈钢夹层锅、气
4 压片机及配套设备 6套 0 8 动隔膜泵、离心 10套 199.75
泵及其它配套设
备
5 包衣机及配套设备 2套 87.5 1 自动颗粒包装机 24台 180
9 及配套设备
片剂瓶装生产线及配套 100.0 2 颗粒剂盒装分
6 设备 1套 0 0 装、包装自动生 1套 400
产线及配套设备
7 旋风脉冲吸尘粉碎机组 4套 44.00 2 电子监管码设备 7套 90.00
及配套设备 1 及配套设备
8 激光喷码机及配套设备 6台 91.2 2 物料上料系统及 37台 200.00
2 配套设备
9 三维包装机及配套设备 5台 70.00 2 给袋式包装机组 2套 124
3 及配套设备
热水系统、纯化
水系统、压缩空
高速枕式包装机、束带 250.0 2 气系统、真空系
10 机及配套设备 6台 0 4 统、除湿系统、 1套 170.05
冻库系统、洗衣
烘干系统及配套
设备
11 高速装盒机及配套设备 5套 250.0 2 质检设备、信息 60台 678.29
0 5 设备
不锈钢非标制
品、清洁设备
12 自动检重秤及配套设备 17台 117.0 2 除尘器、维修设 1批 173.21
0 6 备、物料转运设
备及其它配套设
备
铝塑包装机及剔粒机、 2 空调系统及配套
13 影像剔废装置及其它配 8套 472.8 7 设备 6套 800.00
套设备
14 制丸生产线及配套设备 2套 759
小计 7454.8
合计 37745.6
4
2、调整前后供电设备设施投资表
（1）调整前供电设备设施投资估算表
设备价格 安装
序 设备名称 规格与型号 单 数 单价 总价 费
号 位 量 ( 万(万元) (万元)
元)
1 35KV变压器 20000KVA 台 1 100 100 10
2 35KV电缆专YJV22-26/50-3*300 米 100 0.15 150 150
线 0
3 35KV高压进KYN28 个 1 15 15 5
线柜
4 10KV高压出GG-1AF 个 5 15 75 20
线柜
5 10KV变压器 2000KVA 台 10 30 300 20
6 10KV电缆线 YJV22-8.7/15KV-3*9 米 200 0.12 240 50
5 0
7 10KV高压进XGN2-12-03 个 4 10 40 10
线柜
8 10KV高压计GG-1AF 个 4 10 40 10
量装置
9 补偿屏 GGJ 个 8 14 112 10
10 低压配屏 GGD-39 个 30 10 300 20
11 低压电缆 VV3*185+2*95 米 500 0.08 400 50
0
合计 1,772 355
（2）调整后供电设备设施投资估算表
序 单 设备价格 安装费
号设备名称 规格与型号 位 数量单价 总价 (万元)
(万元) (万元)
1 35KV专线部分YJV72-26/35-3*3 米 169 0.06346 107.25 103.10
00mm2 0 5
2 变压器 SCB10-2000KVA台 4 23 92 58
10KV/0.4KV
3 高压开关柜 HXGN-12 面 9 11.6666 105
7
4 低压开关柜 GGD2 面 34 7.01897 238.645 80.395
5 有源滤波柜 GGD2 面 6 14.3333 86
3
6 低压补偿柜 GGJ2 面 12 13.5833 163
3
7 变压器 SCB10-800KVA 台 2 11.5 23 20
10KV/0.4KV
8 后台系统 套 4 9.25 37
9 变压器 SCB10-1250KVA台 2 14.5 29
10KV/0.4KV
1 电力变压器 SZ11-10000/35K 台 2 70 140 93.5
0 V/10KV
1 35KV主变进线 YN61-40.5 面 1 25 25
1 柜
1 35KV出线柜 KYN61-40.5 面 2 23.5 47
2
1 35KV母线设备KYN61-40.5 面 1 20.5 20.5
3 柜
1 10KV主变进线KYN28A-12 面 2 15.8 31.6
4 柜
1 10KV馈线柜 KYN28A-12 面 8 16.8 134.4
5
1 10KV电容器馈KYN28A-12 面 2 13.9 27.8
6 线柜
1 10KV站用变柜KYN28A-12 面 2 15.8 31.6
7
1 10KV分段断路KYN28A-12 面 1 14 14
8 器柜
1 10KV并联电容（800*800*1200台 2 28.8 57.6
9 器组 ）kvar
2 干式站用变压SCB-100/10.5 台 2 5 10
0 器
2 综合自动化系 套 1 170 170
1 统等
2 电力电缆 国标全型号4mm2米 500 181.605
2 至-240mm2 0
合计 1772 355
请各位审议！
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019年2月15日
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