证券代码：300109          证券简称：新开源    公告编号：2019-010
        博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

    关于变更董事会秘书及聘任证券事务代表的公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王实刚先生辞去董事会秘书职务的书面辞职报告。王实刚先生因工作及个人家庭原因，不再担任公司任何职务。公司及董事会对王实刚先生在董事会秘书任职期间的工作表示衷心的感谢。

  2019年1月31日，公司召开第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会审核同意聘任邢小亮先生为公司董事会秘书，并经公司总经理提名拟聘其为公司副总经理，聘任张燕兰女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  邢小亮先生、张燕兰女士具备任职相应的专业知识，工作经验和管理能力，均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的担任上市公司董事会秘书和证券事务代表的任职资格和条件。

  邢小亮先生和张燕兰女士的简历见附件，其联系方式如下：

  联系地址：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号

  邮政编码：454450

  电话号码：0391-8610680

  传真：0391-8610681

  电子邮箱：pr@china-pvp.com

特此公告

                      博爱新开源医疗科技集团股份有限公司  董事会
                                                    2019年2月1日
附：邢小亮先生、张燕兰女士简历

    邢小亮，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师职称。1995年起工作于山西新联友滤材有限公司；2010年起加入新开源，一直担任公司证券事务代表。

  邢小亮先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、其他高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    张燕兰，女，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，2015年加入新开源至今一直在董秘办工作。2015年6月已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  张燕兰女士未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、其他高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。