公告编号：2019-007
  证券代码：833932          证券简称：奥雷德          主办券商：申万宏源

        云南北方奥雷德光电科技股份有限公司董事任免公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于2019年2月1日审议并通过：

  任命石忠林为公司董事，任职期限自2019年第二次临时股东大会决议生效之日起至第四届董事会届满为止，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

  免去刘智峰的董事职务的议案。自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。
  本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人。

  会议由董事长曾桂林主持。

  本次任免尚需提交股东大会审议。

  本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

  被免职董事刘智峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
  被任命董事石忠林持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因

  因董事刘智峰工作变动，公司任命石忠林为公司第四届董事会董事。
（四）新任董监高人员履历

  石忠林，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京理工大学管理学院，硕士研究生。
1987.09--1991.09吉林工学院管理工程系工业管理工程专业学习


                                                                                  公告编号：2019-007
1991.09--1994.07北京理工大学管理学院管理工程专业学习
1994.07--1997.08兵器工业信息中心员工
1997.08--1999.07财务公司投资业务部员工
1999.07--2002.08财务公司投资业务部、北财投资咨询公司经理(副处级)
2002.08--2004.02财务公司项目合作部副经理(主持工作)
2004.02--2007.01财务公司项目合作部经理
2007.01--2007.10财务公司投资业务部经理
2007.10--2014.03财务公司业务总监、投资业务部经理
2014.03―2018.11兵工财务有限责任公司总经理助理、投资业务部经理

2018.11―        北方电子研究院有限公司总会计师

二、任免对公司产生的影响

  刘智峰的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

  任免对公司生产、经营的影响：

  本次任免有利于公司管理结构进一步完善，有助于公司后续战略发展及管理效率提升，对公司日常经营将产生积极影响。
三、备查文件

  《第四届董事会第六次会议决议》

                                        云南北方奥雷德光电科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年2月1日