汇金科技:第三届董事会第九次会议决议公告
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摘要:珠海汇金科技股份有限公司公告(2018) 证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2018-126 珠海汇金科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假
珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2018-126
珠海汇金科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知及会议资料已于2018年12月21日以电子邮件、电话通知等方式送达各位董事,会议于2018年12月27日09:30时,在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室,以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事6人,实际参加董事6人。会议由董事长陈�磁�士主持,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
(一)审议通过了《关于变更及调整募集资金投资项目和延期完成的议案》;
为提高公司募集资金使用效率、保障募集资金投资项目整体效益,公司根据募集资金投资项目实施进展情况、经营发展规划等,经审慎研究,对部分募集资金投资项目进行变更、调整募集资金投资项目的内部投资结构及投资进度。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了审核意见,保荐机构国都证券股份有限公司出具了核查意见。
《关于变更及调整募集资金投资项目和延期完成的公告》、独立董事发表的独立意见、监事会的审核意见、保荐机构的核查意见,详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:以6票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
公司董事会同意于2019年1月14日(星期一)下午15:00,召开公司2019年第一次临时股东大会审议上述议案,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董事会
2018年12月27日
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