证券代码：300058          证券简称：蓝色光标            公告编号：2018-163

        北京蓝色光标数据科技股份有限公司

        第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十一次会议于2018年12月28日14点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由公司董事长赵文权先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：
    （一）审议通过《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》
  为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务发展，董事会同意将原“电商综合服务平台”项目及“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目变更为“永久补充流动资金”项目，变更的原募集资金投资项目剩余募集资金以及募集资金专户存放的存款利息收入（扣除手续费后），共计535,993,934.18元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用途变更为永久补充流动资金。

    独立董事及保荐机构就该事项发表了独立意见。该议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分可转换公
司债券募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-165）。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    本次议案尚需提交股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。

    （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    公司于2017年5月17日召开2016年年度股东大会逐项审议通过《关于公司

 的议案》。鉴于131名激励对象因离职，已不符合本期限制性股票激励计划，公司拟对已不符合激励条件的激励对象所持460.7550万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销后，激励对象由601名调整至470名；已授予的限制性股票总数将由6575.71万股减少至6114.9550万股。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-166）。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订
 
  相关条款的议案》 因公司发行股份购买资产、公开发行可转换公司债券转股、非公开发行股份募集资金和限制性股票激励计划（含授予及后续历次回购注销事宜）等事项，待相关审批及限制性股票回购注销完成后，公司注册资本变更为人民币217,245.4038万元，总股本变更为217,245.4038万股。 董事会拟对公司章程中关于注册资本及股本部分内容进行修订。本次修订内容为： 1、公司章程第六条由“公司的注册资本为人民币212,406.9534万元。”修订为“公司的注册资本为人民币217,245.4038万元。” 2、公司章程第十九条由“公司的股份总数为2,124,069,534股，均为普通股。”修订为“公司的股份总数为2,172,454,038股，均为普通股。” 同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。具体修订内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《公司章程修订案》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本次议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于2019年1月30日召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-167）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于召开“蓝标转债”2019年第一次债券持有人会议的议案》 公司董事会决定于2019年1月30日召开“蓝标转债”2019年第一次债券持有人会议。具体内容详见见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开“蓝标转债”2019年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2018-168）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第三十一次会议决议； 2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会 2018年12月28日