证券代码：000737              证券简称：*ST南风                公告编号：2018-69
            南风化工集团股份有限公司

        2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议的召开情况

    （1）召开时间：2018年12月26日

    （2）召开地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室
    （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    （4）召集人：公司董事会

    （5）主持人：董事黄振山

    （6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

    2、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表15人，代表股份170973135股，占公司有表决权股份总数的31.16%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份169993492股，占公司有表决权股份总数的30.98%；通过网络投票出席会议的股东11人，代表股份979643股，占公司有表决权股份总数的0.18%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表13人，代表股份980967股，占公司有表决权股份总数的0.1787%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份1324股，占公司有表决权股份总数的0.0002％；通
过网络投票出席会议的股东11人，代表股份979643股，占公司有表决权股份总数的0.1785％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
    议案一：《关于选举公司董事会非独立董事的议案》

    1、选举郭向东先生为公司董事会非独立董事

  （1）表决情况：

    同意170116502股，占出席会议所有股东所持表决权的99.50%；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；

    弃权856633股，占出席会议所有股东所持表决权的0.50%。

  现场投票结果，同意169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%。

    网络投票结果，同意123010股，占网络表决股份总数的12.56％；反对0股，占网络表决股份总数的0.0000％；弃权856633股（其中，因未投票默认弃权856633股），占网络表决股份总数的87.44％。

    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意124334股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.67%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权856633股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的87.33%。

  （2）表决结果：通过。

    2、选举高翔林先生为公司董事会非独立董事

  （1）表决情况：

    同意170120498股，占出席会议所有股东所持表决权的99.50%；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；

    弃权852637股，占出席会议所有股东所持表决权的0.50%。


    现场投票结果，同意169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%。

    网络投票结果，同意127006股，占网络表决股份总数的12.96％；反对0股，占网络表决股份总数的0.00％；弃权852637股（其中，因未投票默认弃权852637股），占网络表决股份总数的87.04％。

    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意128330股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的13.08%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权852637股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.92%。

  （2）表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

    2、律师姓名：孙水泉、杨晓娜

    3、结论性意见：山西恒一律师事务所律师认为，南风化工集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

    2、法律意见书。

    特此公告。

                                        南风化工集团股份有限公司董事会

                                            二Ｏ一八年十二月二十七日