新疆准东石油技术股份有限公司

        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD

证券代码:002207                证券简称:ST准油          公告编号:2018-094
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    第五届监事会第二十一次会议（临时）决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年12月24日以书面和电子邮件的形式发出会议通知、会议议案及相关资料，第五届监事会第二十一次会议（临时）于2018年12月28日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，其中监事费晓丹因其他工作原因委托监事赵树芝代为出席并表决。会议由监事会主席佐军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

    鉴于公司第五届监事会三年任期即将届满，根据公司《章程》规定，经公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份23.30%）推荐，提名费晓丹女士、宋凌霄女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（个人简历详见附件）；经公司监事会推荐，提名佐军先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（个人简历详见附件）。

    以上三位监事候选人中，近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。


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此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
第五届监事会第二十一次会议（临时）决议
特此公告。

                              新疆准东石油技术股份有限公司监事会
                                  二�一八年十二月二十八日


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附件：

                第六届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、佐军先生：中国国籍，汉族，1969年11月出生，中共党员，本科学历，工程师。2010年9月-2013年1月，任哈密市坤铭矿业有限责任公司总经理；2013年2月至2015年12月任剑川县汇鑫矿业有限公司总经理；2016年1月至今任公司监事会主席、工会主席、党委副书记。

    佐军先生不持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东和其他股东、董监高不存在关联关系；从未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，佐军先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

    2、费晓丹女士：中国国籍，汉族，1982年5月出生，经济学学士，注册会计师。2004年8月至2015年8月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所担任审计部高级经理；2015年9月至2015年12月任中植企业集团有限公司财务管理中心财务总监；2016年1月至2017年7月任中植投资发展（北京）有限公司财务总监；2017年8月至今任中海晟融（北京）资本管理有限公司财务总监；2018年至今任新疆准东石油技术股份有限公司监事。

    费晓丹女士不持有本公司股份；在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）的母公司中海晟融（北京）资本管理有限公司任职，并与公司现任董事竹艳、朱子立、蒋玮霖同在上述公司任职、存在关联关系，与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询最高人民法院网，费晓丹女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

    3、宋凌霄女士：中国国籍，汉族，1987年5月出生，本科学历、学士，注册会计师。2012年10月至2017年9月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所担任高级审计师；2018年1月至今任中海晟融（北京）资本管理有限公司高级运营经理。
  宋凌霄女士不持有本公司股份；在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）的母公司中海晟融（北京）资本管理有限公司任职，并与公司现任董事竹艳、朱子立、蒋玮霖同在上述公司任职、存在关联关系，与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管

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理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询最高人民法院网，宋凌霄女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。