公告编号：2018-050
证券代码：870070          证券简称：海融医药        主办券商：中信建投
                南京海融医药科技股份有限公司

              2018年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月28日
2.会议召开地点：南京市江宁区龙眠大道568号生命科技小镇9栋1楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长晁阳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  公司已于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2018-048),本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《南京海融医药科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数3,012,365股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向全资子公司南京海融制药有限公司增资的议案》
1.议案内容：


                                                                            公告编号：2018-050
  详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2018-043）。
2.议案表决结果：

  同意股数418,549股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  股东晁阳先生出任被增资方南京海融制药有限公司法定代表人、执行董事；股东叶海先生出任海融制药监事；股东南京睿源鑫投资中心（有限合伙）系股东晁阳先生控制；股东徐国平先生授权委托晁阳先生表决。

  按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，股东晁阳、叶海、南京睿源鑫投资中心（有限合伙）、徐国平对本议案回避表决，回避表决股数2,593,816股。
（二）审议通过《关于公司向参股子公司南京海美生物医药有限公司增资的议案》1.议案内容：

  详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2018-044）。
2.议案表决结果：

  同意股数2,472,119股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  股东叶海先生出任南京海美生物医药有限公总经理，按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，股东叶海为关联股东，对本议案回避表决，回避表决股数540,246股。
（三）审议通过《关于修订

 的议案》
1.议案内容：


                                                                            公告编号：2018-050
  详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度修订公告》（公告编号：2018-045）。
2.议案表决结果：

  同意股数3,012,365股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  无。
（四）审议通过《关于授权经营管理层使用闲置募集资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

  详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-046）。
2.议案表决结果：

  同意股数3,012,365股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  无。
（五）审议通过《关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

  详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-047）。
2.议案表决结果：

  同意股数3,012,365股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


                                                                            公告编号：2018-050
3.回避表决情况

  无。
三、备查文件目录

  《南京海融医药科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》及会议全套文件。

                                        南京海融医药科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2018年12月28日