公告编号：2018-035
证券代码：839754          证券简称：轶峰新材          主办券商：东吴证券
                  上海轶峰新材料股份有限公司

              2018年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋晓艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数10,464,000股，占公司有表决权股份总数的91.79%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司设立全资子公司》议案
1.议案内容：
公司为拓展市场、完善产业布局，提高综合竞争力，拟在芜湖设立全资子公司芜湖万瑞达新材料科技有限公司，注册资本为人民币1000万元（具体以工商登记信息为准）。具

                                                                                  公告编号：2018-035
体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海轶峰新材料股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-033）。
2.议案表决结果：

  同意股数8,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.84%；反对股数923,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.82%；弃权股数1,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的14.33%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
（二）审议通过《关于公司拟签订重大投资合同》议案
1.议案内容：
根据公司未来发展需要，为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争优势，公司拟在芜湖高新区投资实施“绝缘配线槽生产基地”项目,，一期项目总投资不超过1200万元。公司将设立全资子公司具体实施投资事项。
2.议案表决结果：

  同意股数8,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.84%；反对股数923,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.82%；弃权股数1,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的14.33%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏达因律师事务所
（二）律师姓名：张毅
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召

                                                                                  公告编号：2018-035
集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
《上海轶峰新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》
《法律意见书》

                                                上海轶峰新材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2018年12月28日